– Arvinsingh Canaye traduit devant la Cour fédérale à Brooklyn, à New York, suite à une opération de blanchiment de fonds avec l’acquisition de tableaux de Pablo Picasso
– La FSC révoque la Management Company Licence de Beaufort Management Services Ltd, impliquée dans un “Fraudulent Scheme” sur le plan international
Coup de tonnerre dans le secteur des services financiers en cette fin de semaine. Devant la gravité de cette fraude à grande échelle, comprenant la manipulation des cours boursiers à l’étranger, avec pas moins de Rs 1,7 milliard (USD 50 millions), et des opérations de blanchiment de fonds avec l’acquisition de tableaux de Pablo Picasso, la Financial Services Commission (FSC) n’a eu d’autre choix que de révoquer la Management Company Licence de Beaufort Management Services Ltd, impliquée dans ce “Fraudulent Scheme” sur le plan international. La Management Company a été également placée sous administration séance tenante. Cette décision fait suite à un échange d’informations entre le Federal Bureau of Investigation (FBI) des Etats-Unis, la Financial Conduct Authority (FCA) de Grande-Bretagne et la FSC. D’ailleurs, lors d’une opération menée par le FBI à New York, un Mauricien, Arvinsingh Canaye, 30 ans, le General Manager de Beaufort Management Services Ltd, a été arrêté par les autorités américaines et devait comparaître dans la soirée d’hier devant le tribunal de Brooklyn, à New York.
Ce Mauricien fait partie de six personnes appréhendées par le FBI dans le cadre de cette enquête, qui comprend des ramifications internationales portant sur un montant de l’ordre de Rs 1,7 milliard (USD 50 millions de dollars). Une partie de cette somme devait servir pour faire l’acquisition de tableaux de maîtres, notamment de Pablo Picasso, dans le cadre d’une opération de “Money Laundering”.
D’ailleurs, faisant état de ce développement, l’agence de presse Bloomberg souligne : « The US prosecutors pitched the idea to an undercover agent of buying “Personnages”, which Pablo Picasso painted, for 6.7 million pounds (USD 9.2 million), according to the U.S. Arvinsingh Canaye, of Mauritius, who the U.S. said was arrested Thursday, is scheduled to make an initial court appearance in federal court in Brooklyn on Friday. »
Les premières informations disponibles indiquent que les six suspects opéraient au sein de la Beaufort Securities Ltd, basée en Grande-Bretagne, et de la Loyal Bank Ltd de Hongrie avec, pour mission, de « defraud investors by manipulating stock trading ». Quatre entités sont citées dans l’acte d’accusation établi par le FBI américain, travaillant de concert avec la FCA de Grande-Bretagne. Cette fraude de grande envergure s’est échelonnée sur la période de mars 2014 à février 2018. Bloomberg ajoute que « the defendants concealed their ownership and control of publicly traded companies in the U.S., manipulated the price and trading volume of the stocks, in what were essentially “pump-and-dump” schemes ».
Du côté de la FSC, avec l’arrestation par des éléments du FBI, armés jusqu’aux dents, du General Manager de Beaufort Services Management Services Ltd, Arvinsingh Canaye, aussi connu sous le nom de Vinesh, la décision de suspendre la Management Licence de cette Management Company a été entérinée. En même temps, Georges Chung Ming Kan, de BDO Mauritius, a été nommé en tant qu’administrateur de cette société sous la section 48
(1) de la Financial Services Act.
Interrogé par Le Mauricien dans la soirée d’hier, Harvesh Seegoolam, Chief Executive Officer de la FSC, a déclaré : « Devant la gravité de cette affaire, nous avons pris la décision d’agir aux termes des dispositions de la loi. Nous avons déjà démarré une enquête avec d’autres agences à Maurice, dont la Financial Intelligence Unit, aussi bien que celles à l’étranger, dont le FBI et la FCA. » D’ailleurs, un communiqué, posté sur le site internet de la FSC dans la soirée d’hier, note que « the FSC reiterates that it will take all necessary regulatory actions against any of its licensee/approved officer/Management Company found to be linked with any illegal, harmful and/or fraudulent practices that may cause prejudice to the good repute of Mauritius ».