Le procès intenté à Naserah Bibi Vavra, 36 ans, aussi connue comme la « Reine de Plaine-Verte », en Cour intermédiaire, pour blanchiment d’argent, sera entendu sur
le fond le 20 janvier prochain. Elle fait l’objet de dix chefs d’accusation sous les articles 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 (FIAMLA).
Sous le premier chef d’accusation, l’ICAC reproche à Nasera Bibi Vavra d’avoir acheté une Mercedes-Benz C200 L coupé Saloon suite à un emprunt contracté auprès de l’ABC Finance and Leasing Ltd grâce à l’usage d’un faux document. Par ailleurs, elle est accusée d’avoir effectué deux dépôts de Rs 200 000, trois dépôts de Rs 100 000 et des dépôts de Rs 32 000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. La police suspecte que ces sommes proviennent du trafic de drogue. Les délits allégués auraient été commis entre janvier et octobre 2006. La « Reine de Plaine-Verte » était soupçonnée de tremper dans le trafic de drogue quand son époux, Siddick Islam, alias Ti Ner, avait été condamné à 30 ans de prison pour trafic de drogue en 2006.
Naserah Bibi Vavra a fait l’objet d’une enquête de l’ICAC compte tenu de son mode de vie alors qu’elle n’a aucun emploi rémunérateur. Le 27 septembre 2012, l’ICAC avait obtenu le gel de son compte bancaire à la MCB et la saisie de sa Mercedes-Benz, entre autres.