Le principal concerné est poursuivi, en compagnie de trois autres complices, pour le détournement et le blanchiment allégué de Rs 80 millions au préjudice de la Bramer Banking Corporation − ses trois présumés complices étant Dharmendra Mulloo, Sheik Mohamed Khadafi Jany et Mohammad Irfaan Hausmuddy.
Chandra Prakashsing Dip est poursuivi sous 13 chefs d’accusation pour le blanchiment de Rs 1 415 000 entre la fin de mars et juillet 2011, Quant aux deux autres complices, ils auraient blanchi des montants de moindre importance.
Une vingtaine de témoins ont été assignés pour ce procès de la commission anti-corruption, dont Chandini Dip, l’épouse du commissaire de police, et qui avait fait l’objet d’une interpellation au début de l’enquête policière, en 2011.
