Le procès contre les quatre accusés impliqués dans la fraude massive au détriment de la défunte Bramer Banking Corporation en 2011 a repris jeudi devant la Financial Crimes Division (FCD) de la Cour intermédiaire. Le magistrat Abdool Rahim Tajoodeen a indiqué aux différentes parties qu’il souhaitait que le procès ne soit pas étendu à 2026.
Les accusés Chandra Dip (le fils de l’ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip), Darmendra Mulloo, Sheik Jany et Muhammad Maulaboksh font face à de multiples chefs d’accusation sous les sections 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA), ayant trait au blanchiment d’argent, suivant une fraude massive de Rs 80 millions survenue en 2011 au préjudice de la défunte Bramer Banking Corporation. Les quatre prévenus ont déjà plaidé coupable en avril dernier.
Un contretemps est cependant survenu. L’avocat d’un des prévenus, à savoir Sheik Jany, a pris un emploi à plein-temps et avait déjà notifié le magistrat Tajoodeen qu’il se retirait de l’affaire. Le dénommé Sheik Jany a donc dû retenir les services d’une avocate, Me Nabeehah Baulackey. Cette dernière a demandé un délai d’un mois au magistrat Tajoodeen pour qu’elle puisse prendre connaissance du dossier.
La représentante du Directeur des Poursuites Publiques (DPP), Priscilla Veerabadren, n’a pour sa part pas objecté. Toutefois, le magistrat Tajoodeen a nettement refusé, indiquant à l’avocate qu’elle ne disposait que de deux semaines. « I understand the file is bulky, but you will have to do an effort », a-t-il dit à cette dernière.
En outre, lorsqu’il fallait choisir une date pour la poursuite de l’affaire, le magistrat, faisant preuve de fermeté, a également refusé les demandes de certains autres avocats des autres prévenus pour une prochaine date en 2026. « It is not acceptable for the case to drag into 2026 », a expliqué le magistrat, qui a également indiqué qu’il souhaite que le procès prenne fin dès cette année.
Le procès reprendra donc le 14 novembre.
