Junaid Haroon Fakim, ancien commissaire de la Financial Crimes Commission (FCC), a été arrêté ce jeudi 30 octobre, il a été interrogé au Réduit Triangle dans le cadre de l’affaire impliquant Mamy Ravatomanga pendant près de quatre heures.
Pour rappel, la Financial Crimes Commission (FCC) avait officiellement annoncé, dimanche 26 octobre, la démission de son commissaire, Junaid Haroon Fakim, avec effet au 25 octobre. Dans un bref communiqué, l’institution précise que l’intéressé a « soumis sa lettre au Président de la République pour des raisons personnelles ».
L’enquête visant Ravatomanga, estimée à plus de Rs 7,3 milliards de flux financiers suspects, est l’une des plus importantes jamais ouvertes par la FCC. Elle touche à des réseaux d’affaires, de lobbying politique et de connexions transfrontalières, y compris à Maurice.
L’arrestation, de Nasser Osman Bheeky à l’aéroport SSR alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour Dubaï, a ajouté une dimension nouvelle : celle d’une tentative d’influence présumée au cœur même de l’institution chargée de combattre les crimes financiers. Nasser Bheeky a été provisoirement inculpé.
