Sanjiv Ramdanee a été arrêté et placé en détention par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mardi soir. Cette affaire concerne la société Dhyanavartam Ltd, gestionnaire de l’hôtel Maradiva du clan Ramdanee/Jugnauth et des prêts d’environ Rs 470 millions obtenus après de la SBM.
L’arrestation du frère de Kobita Jugnauth, épouse de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, fait suite à des éléments laissant entendre que ces financements auraient été accordés sur la base d’informations erronées, s’apparentant à une falsification de documents. Cette manœuvre aurait permis aux propriétaires de Maradiva d’éviter de justesse une liquidation par une autre banque commerciale, auprès de laquelle ils s’étaient retrouvés en défaut de paiement. Il sera ainsi poursuivi pour complot.
L’ancien Chief Executive Officer de la SBM, Premchand Mungur, a également été provisoirement inculpé pour le délit de Fraud by Abuse of Position au profit de la société Dhyanavartam Ltd dans cette affaire.
