L’ancien directeur de Planet FM et proche de Lakwizinn du Prime Minister’s Office de l’ère Pravind Jugnauth, Arvind Nilmadhub, après sa comparution au tribunal de Port-Louis hier, demeure en détention préventive. Il a été inculpé sous deux charges provisoires de blanchiment d’argent sous les sections 3, 6, et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) suite à un démantèlement de réseau de traffic de Residence Permits avant 2024. La Financial Crimes Commission a objecté à sa remise en liberté conditionnelle à ce stade en évoquant les risques d’interférence avec des témoins et interférence avec des preuves. L’ancien directeur de la défunte radio Planet FM est attendu de nouveau en Cour le 11 février.
Mardi soir la Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation d’Arvind Nilmadhub, un homme d’affaires de 43 ans et ancien directeur de la station de Planet FM. Cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent.
D’après les informations disponibles, un premier volet de l’affaire remonte au 9 décembre 2021. Les enquêteurs s’intéressent à une somme de 150 000 dollars américains qui avait été créditée sur un compte bancaire de la société Afribrains Holdings Ltd auprès de l’ABC Banking Corporation à Port-Louis. À cette période, le suspect agissait en tant que directeur de ladite société. Les autorités soupçonnent que cet argent proviendrait, en totalité ou en partie, d’activités illégales et estiment qu’il existait des raisons suffisantes de douter de la provenance licite de ces fonds.
La seconde accusation concerne une autre transaction jugée suspecte, effectuée autour du 19 mai 2023. Il s’agit cette fois d’un montant de 75 000 dollars américains, également détenu sur le même compte bancaire et dans des conditions similaires.
Arvind Nilmadhub nie les accusations de blanchiment d’argent. Il avance que ces transactions ont été effectuées dans la légalité. Et ce, avant d’ajouter que la banque a mené son exercice de vérification pour approuver les mouvements de ces devises. Néanmoins, les enquêteurs ont des doutes sur la Source of Funds.
L’homme d’affaires devrait apporter des éléments pour appuyer sa version. Les investigations de la FCC se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.
