Un directeur de société se trouve dans le viseur de la Financial Crimes Commission (FCC) à la suite d’une opération menée vendredi dernier à Les-Casernes, Curepipe. Ce qui a conduit à l’arrestation de Jean Linley Louis, 34 ans, soupçonné d’être en possession de biens provenant d’activités criminelles.
D’après les informations recueillies, les enquêteurs ont effectué une descente au domicile du suspect, Impasse Desvaux, Les Casernes. Sur place, plusieurs éléments jugés suspects ont été mis au jour, entraînant son interpellation immédiate. L’homme a ensuite été provisoirement inculpé sous deux accusations provisoires en vertu de la Financial Crimes Commission Act 2023, ainsi que d’une disposition de la Interpretation and General Clauses Act.
Le trentenaire est en cellule au Moka Detention Centre jusqu’à sa prochaine comparution au tribunal de Curepipe prévue pour le 27.
Au cœur de cette affaire, des avoirs que la Financial Crimes Commission estime liée, directement ou indirectement, à des activités illicites.
D’après les premiers éléments de l’enquête, Jean Linley Louis aurait des biens dont il ne pouvait en ignorer l’origine suspecte. Parmi les découvertes figurent une somme en espèces de Rs 138 175 ainsi qu’une BMW acquise pour Rs 400 000. Mais les investigations ne se sont pas arrêtées là. En lien avec ses fonctions au sein de la société DML Construction Ltd, d’autres actifs ont été identifiés : un véhicule Kia Sorento estimé à Rs 1,7 million et une résidence située à Floréal, évaluée à environ Rs 7 millions.
Au total, ce sont des biens d’une valeur avoisinant les Rs 10 millions qui ont été placés sous séquestre par les autorités lors de cette opération.
L’enquête en cours devra désormais établir l’origine exacte de ces avoirs et déterminer si d’autres personnes ou entités pourraient être impliquées dans cette affaire – qui met une nouvelle fois en lumière la lutte des autorités contre les crimes financiers.
