Une perquisition a été menée lundi 24 août à Surinam. Des documents et des appareils électroniques ont été saisis. Des éléments liés à un portefeuille électronique, « crypto wallet », utilisé dans le cadre de ces activités ont également été obtenus. Un suspect est actuellement interrogé par la FCC. L’analyse de son téléphone a révélé qu’il avait partagé un lien et un code avec 11 personnes.

Selon les informations recueillies, les personnes rejoignant la plateforme auraient été invitées à verser une contribution financière initiale en échange de gains promis pour des activités en ligne liées aux cryptomonnaies. Elles auraient également été encouragées à recruter de nouveaux membres et auraient pu recevoir des commissions.

Il s’agirait d’un réseau de 169 membres.

À ce stade, la FCC soupçonne que certaines activités liées à « DistributeX » pourraient relever d’un système de Ponzi ou d’une pyramide financière. L’enquête se poursuit. La FCC invite les personnes ayant effectué des paiements, fourni des fonds ou transféré des actifs virtuels dans ce cadre à se manifester.