La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé ce mercredi 17 septembre à l’arrestation de Mohammad Fardeen Emrith, un marchand ambulant habitant Vallée Pitot.
Selon les premiers éléments, l’homme aurait accepté de faire transiter sur son compte bancaire la somme de Rs 800 000, en provenance du compte d’Allysaheb Ameersaheb Ashik Jagai à la Mauritius Commercial Bank, suivant les instructions du père de ce dernier, le SP Ashik Jagai, le 5 septembre dernier.
Les enquêteurs de la FCC, estiment qu’il existe des indices sérieux laissant croire que cet argent aurait un lien avec des activités criminelles.
Une opération, considérée comme illégale sous l’offense de blanchiment d’argent, sous la section 48 de la FCC Act.
La FCC poursuit actuellement ses investigations pour retracer l’origine de la somme et déterminer l’ampleur de l’affaire.
