La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé aujourd’hui à l’arrestation de Premchand Mungur, 68 ans, ancien PDG et président du Management Credit Forum (MCF) de la SBM Bank (Mauritius) Ltd. Cette arrestation intervient dans le cadre d’une enquête en cours sur des allégations de fraude.
Selon les preuves recueillies, la FCC a des motifs raisonnables de suspecter que Premchand Mungur, alors qu’il était président du MCF, aurait illégalement induit en erreur le conseil d’administration de la SBM Bank. Il est soupçonné d’avoir orchestré l’approbation d’une facilité de rachat en faveur de la société Dhyanavartam Ltd, pour un montant de Rs 470 millions.
En conséquence de ces manœuvres présumées, la banque aurait été trompée et aurait endossé cette facilité de rachat. Le décaissement de cette somme aurait ultimement exposé la SBM Bank Ltd à un risque de perte financière substantielle.
L’enquête de la Financial Crimes Commission se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire
