Un responsable de succursale d’une grande banque commerciale de Port-Louis a été arrêté ce lundi sous une charge provisoire de conspiracy, en vertu de la section 45 de la Financial Crimes Commission Act.
Il est reproché à ce cadre bancaire d’avoir agi de concert avec Ashik Jagai pour transférer la somme de Rs 800 000 du compte du fils, Allysaheb Ameersaheb Jagai, de ce dernier vers celui d’un tiers, identifié comme M.F.E. Ce transfert aurait été effectué sans l’autorisation écrite du titulaire du compte, comme l’exigent les règlements. De plus, les procédures de due diligence n’auraient pas été respectées.
La Financial Crimes Commission (FCC) estime que ces fonds proviendraient, en tout ou en partie, d’activités criminelles. L’intéressé a été interrogé pendant plus de deux heures under warning par les enquêteurs et confronté aux éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête.
