Abdul Sattar Hajee Abdoula, un directeur d’entreprise de 66 ans est entendu « under warning » ce mercredi 19 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête portant sur un possible délit de blanchiment d’argent.
- Publicité -
L’objet de l’enquête se concentre sur une somme de Rs 3 696 000 qui aurait été en possession de Sattar Hajee Abdoula en mars 2020. Ces fonds avaient été déposés sur le compte de Grant Thornton (Advisory Services) Ltd, une société au sein de laquelle Sattar Hajee Abdoula occupait alors le poste de directeur.
La Financial Crimes Commission a indiqué disposer de motifs raisonnables de croire que cette somme, ou du moins une partie significative de celle-ci, pourrait être issue d’une activité criminelle.
- Publicité -
