Le procès contre Chandra Dip, Darmendra Mulloo, Sheik Jany et Muhammad Maulaboksh a repris ce jeudi 26 juin 2025, devant le magistrat Abdool Rahim Tajoodeen, siégeant dans la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire.
Tous les quatre prévenus ont déjà plaidé coupable en avril dernier sous de multiples chefs d’accusation de blanchiment d’argent, en infraction avec les sections 3, 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). Ils sont accusés d’être impliqués dans une fraude massive de Rs 80 millions survenue en 2011, au détriment de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd.
La représentante du Directeur des poursuites publiques (DPP), Priscilla Veerabadren, a procédé à l’interrogatoire de Robert Seeruttun, l’Acting Head of Investigations de la Financial Crimes Commission (FCC).
Selon ce dernier, certains parmi les accusés auraient même utilisé des menaces envers des employés de la Bramer Banking Corporation Ltd pour effectuer des transferts illicites de fonds vers les comptes bancaires de plusieurs compagnies écran incorporées à Maurice, compagnies qui étaient gérées par les accusés eux-mêmes ou leurs proches.
Toujours selon lui, Chandra Dip, le fils de l’ancien Commissaire de Police, Anil Kumar Dip, était l’un des cerveaux de cette machination. Ainsi, Chandra Dip et les compagnies gérées par lui ou ses proches sont impliqués dans le blanchiment d’un total de plus de Rs 44 millions, provenant de la Bramer Banking Corporation Ltd.
Cette affaire reprendra le 30 juin prochain, avec le contre-interrogatoire de Robert Seeruttun par les avocats de la défense.
