La Financial Intelligence Unit (FIU) a procédé au renouvellement du Recovery Order des comptes de Mohammud Afzal Kassim qui avait été arrêté dans le cadre du détournement de Rs 19 millions à la MauBank en juin 2018. En effet, la FIU a émis un ordre pour récupérer les sommes d’argent détenues par le principal intéressé à la Mauritius Commercial Bank (MCB). Il y aurait aussi un transfert de Rs 850 000 qui a été effectué de la MCB vers la State Bank of Mauritius. La FIU veut que toutes ces sommes d’argent soient reprises par l’Etat et versées au Recovered Assets Fund de la Banque de Maurice.
Dans le cadre de cette affaire, la Maubank avait porté plainte au Central CID en 2018 indiquant que le suspect, exerçant en tant que Coordinator-Treasury Back Office, avait été mis à la porte le 26 juin 2018. La banque en question avait noté des incohérences dans des chiffres sur le “Profit and Loss Revaluation account” dont s’occupait le quadragénaire. Après une enquête interne, la banque a appris qu’il aurait détourné environ Rs 19 M en deux occasions, en transférant cet argent sur le compte en banque d’un de ses proches. Pour ce faire, il aurait créé une fausse adresse mail pour solliciter une “foreign exchange transaction” avant de fausser l’“internal office account”. Outre la police, la Maubank avait également alerté la Financial Intelligence Unit pour recouvrer ces sommes d’argent.