À la suite d’une enquête interne menée par la Gambling Regulatory Authority (GRA) sur un présumé cas de blanchiment d’argent impliquant la société Bet 593 Ltd, le dossier a été référé à la Financial Crimes Commission (FCC) pour investigations approfondies.
Compte tenu de la gravité des faits allégués, le conseil d’administration de la GRA, en vertu des dispositions de la Gambling Regulatory Authority Act, a décidé de suspendre, avec effet immédiat, les licences de Bet 593 Ltd. La société a été sommée de cesser immédiatement l’ensemble de ses activités de paris, que ce soit dans ses locaux (siège et points de vente) ou par voie de communication à distance.
Au terme de cette enquête, la FCC a procédé à l’arrestation et à l’inculpation provisoire du directeur unique de Bet 593 Ltd pour blanchiment d’argent, en violation des articles 36(1)(b), (4) et 38 de la Financial Crimes Commission Act 2023, conjointement avec l’article 4(1)(b) de l’Interpretation and General Clauses Act.
