Arrêté la semaine dernière après s’être constitué prisonnier, Jean Jimmy Alexis, le cerveau présumé d’un réseau de blanchiment, a fourni aux enquêteurs de la FCC des noms, ce qui a conduit à l’arrestation d’un directeur d’une compagnie de location de voitures
Chandradeepsing Banee, plus connu sous le nom de Robert, a ainsi été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête sur le démantèlement d’un réseau soupçonné de financer un trafic de drogue.
Cette arrestation survient après une première vague d’interpellations menée la semaine dernière par la FCC. Cinq suspects, dont Jimmy Alexis, une figure bien connue des services de police et proche du réseau Gro Derek, avaient été arrêtés. Plusieurs véhicules et des bijoux d’une valeur estimée à plus de Rs 6 millions ont été saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles des suspects.
Selon nos informations, le nom de Chandradeepsing Banee a été cité par Jimmy Alexis. Il semblerait que le véhicule, une Land Rover Defender, louée et retrouvée au domicile de Jimmy Alexis à Roche-Bois, appartiendrait au directeur de compagnie de 65 ans. La FCC soupçonne que la société de location de voitures de Chandradeepsing Banee pourrait être utilisée pour blanchir de l’argent provenant du trafic de drogue.
Vendredi soir, Chandradeepsing Banee a été interpellé à son appartement de Trianon et conduit au quartier général de la FCC à Réduit pour son interrogatoire. Le lendemain, le sexagénaire a été traduit devant la Week-End Court où une charge provisoire de « Financing of drug dealing » a été retenue contre lui. La FCC ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, Chandradeepsing Banee a été placé en détention policière.
La Financial Crimes Commissions n’exclue pas de procéder à d’autres arrestations dans les jours qui viennent.
En attendant, le suspect, provisoirement accusé de « Financing of drug dealing » en vertu de l’article 45, section 2 du Financial Crimes Commission Act 2023, comparaîtra à nouveau devant la cour de Rose-Hill ce lundi.
