Agissant au nom de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), par l’entremise de son conseil légal, Mme Deepti Nawjee, des arrêts-saisies de la Cour suprême contre douze individus et douze sociétés en marge de l’énigme Franklin, avec en toile de fond un important réseau de trafic de stupéfiants, ont été obtenus.
Par ailleurs, depuis l’annonce par la presse qu’une compagnie de Leasing de la capitale serait au centre des interrogations de l’ICAC par rapport aux voitures attribuées à Franklin et son réseau, il semblerait que celle qui est dans le collimateur est une offrant comme produits le leasing et des Insecure Loans. Mais cette affaire, qui met en relief le rôle du prêt et des procédures de vérification (KYC), rend fébrile nombre d’institutions de prêts financiers du pays qui sont en mode vérifications des Lease approuvés ces dernières années, surtout pour ces bolides qui ont contribué au blanchiment d’argent du trafic de drogue alléguée du réseau Franklin.
L’ICAC ordonne à toutes les banques et les individus cités à déclarer par écrit la nature et la source de tous les actifs attachés dans les 48 heures suivant la signification de l’ordonnance, tout en interdisant tout transfert et autres transactions sauf sur ordre de la Cour.
À ce stade de l’enquête, ceux qui font partie de cette liste sont Jean Hubert Celerine (également connu sous le nom de Franklin), Rikesh Sumboo, Mishree Gopall, Jérémy Désiré Décidée, Marie Marjorie Décidée (née Rabaud), Jean Cédric Flore, Sanydéo Soomer, Swatee Sookun Soomer, Jean François Richard Louis, Jean Lindsay Florimond, Marie Jennifer Queency Albert, Jean Rudolph Laboudeuse.
Parmi les entreprises sous la loupe de l’ICAC, on y retrouve le restaurant, appartenant à Franklin, Ti Mimi Grill Fast Food Ltd. Il y a également trois compagnies de location de voitures — TopFleet Car Rental Ltd, West Is Best Car Rental Ltd et DSS car Rental — trois Travel & Tours Operators— Rikesh Travel Co. Ltd, Aarush Travel & Tours Ltd, Mon Repos Travel Tour Ltd— et cinq autres compagnies aux activités diverses comme New York Boutik Ltd, Société Centrale La Gaulette, Créole Island Ltée, Le Mome Villa Ltd et Jenny Cosmétiques & Accessoires Ltée.
L’ordonnance de saisie est étendue à :
-Rikesh Semboo pour deux terrains au Morcellement Le-Petit-Morne, à La Gaulette d’une superficie de 850 m2 et un véhicule immatriculé 5543,
-Mishree Gopall pour un terrain d’une superficie de 326m2 au Morcellement Lotissement La-Gaulette et une BMW immatriculé XM5 une SuzukiXR5;
-Hassenjee Nizamdeen Caramuth pour une Ford Mustang, JR 66, de couleur grise
John Cedric Flore pour un bateau portant l’immatriculation PC7350-ON-12 ;
-Sanydeo Soomer pour deux Ford Raptors immatriculés AJ 1117, SA 249 et une voiture de la marque Mitsubishi, immatriculée 1103
-Swatee Sookun SOOMER, une Honda Fit SS249
-Marie Jennifer Queency Albert une propriété
-TopFleet Car Rental Ltd, une Honda Fit, une Nissan March et une Suzuki Swift
-MauBank & Ltée TopFleet Car Rental Ltd pour cinq voitures immatriculées 11049DC18, 11051DC18,11025DC18, 10928NV18, 10923NV18 qui ont été Leased entre novembre et décembre 2018.
Par ailleurs, au niveau des prêteurs pour achat de terrain et de voitures, les banques et les Leasing Companies, cette saisie-arrêt prend une autre dimension d’autant que l’annonce dans la presse qu’une de ces compagnies est particulièrement visée par l’ICAC, a rendu fébrile la profession, banques et compagnies de crédit-bail. Tous sont passés en mode vérification des dossiers et du respect des procédures et du KYC.
La réception ces derniers jours de la lettre de l’CAC concernant son ordre de saisie a renforcé ce mal-être car la multiplication des voitures impliquées dans ce réseau de blanchiment extensif d’argent de la drogue accroît les possibilités de dérapage. Parmi les Leasings Companies dans le collimateur de l’ICAC, opérant dans la capitale, et qui seraient dans le viseur immédiat de l’ICAC, l’une d’elles aurait parmi ses autres activités de prêts, les Unsecured Loans.
