La Financial Crimes Commission (FCC) a déjà logé une affaire devant la Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire contre des membres de la famille Legentil de Grand-Gaube pour blanchiment d’argent. Cela fait suite à une enquête diligentée par la défunte Independent Commission Against Corruption contre eux en 2021 sur des biens estimés à Rs 12 millions. Et pas plus tard que la semaine dernière, la police a procédé à l’arrestation de Jean Raymond Yohan Legentil ainsi que de sa sœur, Marie Yoanna Suzette Legentil avec Rs 12 millions de drogue.
En dépit des activités déclarées dans l’élevage bovin à Grand-Gaube, la famille Legentil est soupçonnée d’avoir utilisé cette entreprise comme écran pour des opérations financières douteuses. Après plusieurs mois d’enquête, l’Independent Commission Against Corruption avait passé à l’action le 30 septembre 2021, procédant à l’arrestation de six membres du clan pour des faits présumés de blanchiment d’argent.
Au cœur du dossier, les enquêteurs s’intéressaient à l’origine des fonds ayant servi à financer un train de vie particulièrement luxueux. Trois résidences, deux véhicules utilitaires, ainsi que des motos de marques Kawasaki et Yamaha figurent parmi les acquisitions examinées.
Les intéressés avaient affirmé avoir financé ces dépenses grâce à la revente de têtes de bétail, sans toutefois être en mesure de fournir des reçus ni de préciser l’identité des acheteurs. Les suspects ne seraient pas enregistrés auprès de la Mauritius Revenue Authority, alors que leurs comptes bancaires recèleraient d’importants mouvements de fonds. De plus, leurs transactions courantes seraient majoritairement effectuées en espèces, un élément jugé troublant par les autorités.
Parmi les suspects inculpés en 2021 figurent le patriarche Jean Clency Legentil, son épouse Marie France Albert, leurs fils Jean Jeff et Jean Raymond Yohan Legentil, et leur fille Marie Yoanna Suzette Legentil.
En plus, ce n’est pas la première fois que certains d’entre eux sont dans le viseur des forces de l’ordre. Entre 2013 et 2018, plusieurs membres avaient déjà été inquiétés par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) pour des affaires liées à la culture de gandia ou à la possession d’héroïne, avec des perquisitions et des arrestations à la clé.
La semaine dernière, une opération menée par l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Grand-Baie a débouché sur l’arrestation de Jean Raymond Yohan Legentil ainsi que de sa sœur, Marie Yoanna Suzette Legentil. Cette descente s’inscrit dans le cadre d’une enquête approfondie sur un réseau soupçonné d’être impliqué dans le commerce illicite de stupéfiants dans la région Nord du pays.
Les perquisitions effectuées ont permis de mettre la main sur une importante quantité d’héroïne estimée à environ Rs 12 millions. Les policiers ont également saisi un véhicule tout-terrain de type Ford Raptor, une arme à feu accompagnée de munitions, des bijoux en or ainsi qu’une somme conséquente d’argent liquide. L’ensemble des biens confisqués laisse supposer un réseau structuré, disposant de moyens financiers significatifs et manifestement déterminé à étendre son emprise dans la région.
