Coup de filet dans une enquête financière. La Financial Crimes Commission (FCC) a mené, entre mardi et jeudi, deux perquisitions visant un cabinet d’avocats et le siège de NG Holdings Ltd, une société liée à Vinash Gopee. Ces opérations s’inscrivent dans des investigations portant sur des mouvements de fonds et des investissements réalisés entre 2020 et 2024.
Selon la FCC, cette enquête s’intéresse notamment à la participation d’organismes publics dans l’apport de capitaux, aux financements accordés par plusieurs institutions financières depuis 2021, ainsi qu’aux montages utilisés pour transférer des fonds vers des juridictions étrangères.
Lors de l’intervention au siège du groupe et dans ses filiales, les enquêteurs ont été informés d’une récente attaque de type ransomware ayant paralysé l’accès aux serveurs. Malgré cet obstacle, les experts du Digital Forensic Laboratory sont parvenus à identifier une plateforme de sauvegarde cloud et à en sécuriser le contenu.
Les documents et fichiers saisis sont en cours d’analyse. La FCC évoque des développements attendus dans les prochains jours.
L’opération, menée sur l’ensemble des sites concernés, a duré près de 23 heures. Dans la foulée, une enquête distincte a été ouverte afin d’éclaircir cet incident de cybersécurité, sur fond de cas similaires relevés dans une autre affaire impliquant un groupe hôtelier.
