Débats, ce matin, autour de la Bail Motion pour l’ex-commissaire de la Financial Crimes Commission, Me Junaid Fakim
Les avocats de Nasser Bheekhy ont déjà déposé une motion en vue de sa remise en liberté conditionnelle
La Financial Crimes Commission (FCC) envisage d’approcher une série de banques mauriciennes en vue d’obtenir des compléments de renseignements sur les activités financières liées aux sociétés de l’homme d’affaires malgache Maminiaina Mamy Ravatomanga. Cette démarche dans le cadre de l’opération Sov Lapo s’inscrit dans le cadre d’un Criminal Attachment Order pour un montant de Rs 7,3 milliards obtenu par la Commission auprès de la Cour suprême contre le principal concerné et son épouse, Ramy Nivo Hiangonirina Rakotoniary.
Les recoupements d’informations effectués par Le-Mauricien de sources concordantes indiquent que les limiers de la Financial Crimes Commission (FCC) souhaitent recueillir un maximum d’éléments en vue de déterminer l’ampleur et la nature des activités du couple Ravatomanga à Maurice. Bien que la Financial Crimes Commission dispose déjà d’un Criminal Attachment Order visant le couple et leurs entreprises, la commission entend aller plus loin en vue de faire toute la lumière sur ce dossier. Des procédures légales supplémentaires devraient être engagées prochainement à cet effet.
Les banques concernées seront appelées à communiquer des informations sur les transactions bancaires du couple et de ses sociétés. Parallèlement, elles devront démontrer qu’elles avaient donné leur aval à ces opérations à la suite d’un exercice de Due Diligence, comprenant notamment la vérification et la justification de l’origine des fonds déposés, aux termes des dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Cet épisode représente un véritable test pour ces établissements financiers : toute faille de leur part pourrait avoir de graves conséquences pour l’image de Maurice et la crédibilité de son système financier.
Depuis qu’il a commencé à faire des affaires à Maurice en 1995, le milliardaire malgache et ses sociétés associées ont détenu, ou détiennent toujours, des comptes auprès d’une série d’institutions bancaires, dont la State Bank of Mauritius (SBM), la Mauritius Commercial Bank (MCB), AfrAsia Bank, Bank One Ltd , ayant la majeure partie des dépôts de l’homme d’affaires vu sa connexion étroite avec l’ancienne direction, et Warwyck Private Bank Ltd. La FCC s’attend ainsi à un travail de longue haleine pour démêler les tenants et aboutissants de cette sinistre affaire à l’international.
Sur le plan médical, Mamy Ravatomanga, actuellement en état d’arrestation, demeure en observation à la clinique Premium Care de Phoenix. S’il souffre effectivement de problèmes de santé, la FCC attend un rapport officiel des médecins du ministère de la Santé avant de déterminer la marche à suivre.
La loi stipule qu’un individu doit être physiquement apte à comparaître devant la justice dans des conditions humaines. Entre-temps, l’équipe légale de l’homme d’affaires s’active sur le plan médical afin de demander à la justice l’autorisation pour son client de se rendre à l’étranger afin d’y recevoir des soins. La question du maintien ou non de sa présence à Maurice pourrait être tranchée prochainement en Cour.
Bail Motion
Sur le plan judiciaire, l’ancien commissaire de la FCC, Me Junaid Fakim, est attendu ce matin devant la Cour de Rose-Hill pour les débats relatifs à sa Bail Motion. L’audience n’avait pu se tenir jeudi dernier en raison de l’absence de représentants légaux de la Commission. Un enquêteur devrait cette fois exposer les Grounds of Objection, sauf si la Commission indique qu’elle ne s’oppose plus à la remise en liberté conditionnelle de l’avocat. En attendant, ce dernier est hospitalisé dans une clinique des Plaines-Wilhems pour raisons médicales.
Autre figure attendue devant la justice : l’activiste politique Nasser Osman Bheeky, poursuivi sous une accusation provisoire de trafic d’influence. Il n’a pu comparaître devant le tribunal de Port-Louis en fin de semaine dernière, étant actuellement admis dans une clinique de la capitale. Ses avocats ont toutefois déposé une Bail Motion dont les débats sont prévus prochainement, sous réserve de la position qu’adoptera la FCC ce lundi.
