FCC – Projets Ireva Villas : Les notaires Kavy Ramano et Soodesh Roopun entendus 

Les notaires Kavy Ramano et Dharmaveersing (Soudesh) Roopun ont été entendus par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre de l’affaire liée au projet immobilier Ireva Villas. Le dernier interrogatoire remonte au 2 avril. Tous les actes de vente relatifs aux transactions incriminées portent en effet leurs sceaux, ce qui a conduit la commission à recueillir leurs explications. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre, Navin Ramgoolam, au député Franco Quirin, lors du Prime Minister’s Question Time, mardi dernier.
Cette démarche s’inscrit dans une enquête plus large menée notamment par la FCC, portant sur des allégations de blanchiment d’argent et d’escroquerie visant les sociétés Areva Immobilier Ltd et Venezis Property.
L’affaire trouve son origine dans plusieurs plaintes d’acquéreurs. L’une d’elles concerne un dénommé B.R., qui avait déposé une plainte auprès de la Central CID le 28 mars 2023 à titre de précaution, contre Chetraj Purmanund. Il avait déclaré avoir signé un contrat pour l’acquisition d’une villa du projet Ireva Villas pour un montant de Rs 8,2 millions, dont Rs 5 millions avaient déjà été versées. Par la suite, Chetraj Purmanund lui aurait réclamé une somme additionnelle de Rs 2,2 millions sur le solde restant de Rs 3,2 millions. Refusant d’accéder à cette demande, B.R. aurait finalement renoncé à l’achat.
Une enquête policière avait alors été ouverte et six personnes ont été entendues. Le 13 mai 2025, le dossier a été transmis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) pour avis. Celui-ci a, par la suite, sollicité plusieurs éclaircissements, auxquels la police a donné suite.
Le 29 décembre 2025, le DPP a retourné le dossier à la police, demandant des informations sur l’issue des procédures civiles engagées entre B.R. et Chetraj Purmanund. L’affaire a été appelée devant la Cour suprême le 10 mars.
À cette occasion, les parties ont trouvé un accord : Areva Immobilier Ltd s’est engagée à verser à B.R. la somme de Rs 5,7 millions en règlement final, devant notaire, au plus tard le 30 juin 2026. Les deux parties ont conjointement demandé que cet accord soit entériné par la Cour, ce qui a été accordé.
Par ailleurs, une seconde plainte a été déposée le 25 février 2025 par un autre acquéreur, V.P., affirmant avoir réglé intégralement le prix d’une villa qui ne lui a toujours pas été livrée. Une enquête est également en cours dans cette affaire, et plusieurs dépositions ont déjà été recueillies.
En parallèle, la Financial Crimes Commission a ouvert deux enquêtes pour blanchiment d’argent, à la suite de multiples plaintes visant les jumeaux Chetan Purmanund et Chetraj Purmanund. Onze victimes ont été entendues et 21 dépositions enregistrées. Chetan Purmanund a été arrêté la semaine dernière. Le montant total des sommes détournées présumées est estimé à environ Rs 50 millions. Les enquêteurs attendent désormais des informations complémentaires auprès des institutions financières afin de poursuivre leurs investigations.
À la lumière des récents développements, la police prévoit, de son côté, de soumettre à nouveau le dossier au bureau du DPP pour des directives supplémentaires.