Une importante opération de la Financial Crimes Commission (FCC) s’est déroulée dans l’Ouest du pays, notamment dans les régions de Bambous et de Beaux-Songes, et à Camp-Fouquereaux, hier. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre d’une enquête ouverte en 2024 portant sur des soupçons de blanchiment d’argent et de trafic de drogue synthétique.
Aux alentours de 9 heures, les enquêteurs ont investi une vaste résidence située à Bambous. Selon les informations recueillies, cette opération découle de près de deux années d’investigations menées par la FCC.
Sur place, les officiers ont découvert une demeure particulièrement imposante, dont les murs et cloisons en pierre décorative témoignent d’un niveau de luxe inhabituel. Le principal suspect visé par l’enquête est actuellement à l’étranger et dirigerait ses activités de l’extérieur du territoire mauricien.
La maison est pour l’instant occupée par sa belle-mère. Cette dernière a été entendue au Réduit Triangle où elle affirme ne pas connaître la source de revenus de son gendre. Elle a été relâchée après interrogatoire. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont procédé à plusieurs saisies : deux voitures, trois camions ainsi qu’une somme d’environ Rs 300 000.
La FCC a également découvert ce qui s’apparenterait à un élevage clandestin d’animaux. Plusieurs chiens de race ont été retrouvés dans l’enceinte de la propriété, dont quatre pitbulls, un rottweiler, un husky et un malinois.
Parallèlement, une seconde opération s’est déroulée à Beaux-Songes, visant cette fois un individu soupçonné d’être impliqué dans le trafic de drogue synthétique.
Lors de cette descente, les officiers de la FCC ont placé sous séquestre trois véhicules, dont un pick-up Ford Raptor. Des téléphones portables ont également été récupérés afin d’être examinés dans le cadre de l’enquête.
Le suspect, identifié comme Louis Jean-Claude Verloppe, alias Ricardo, a été interpellé sur place avant d’être conduit au quartier général de la FCC à Réduit pour être interrogé. C’est dans la soirée que les enquêteurs avaient prévu de prendre une décision sur son sort.
Une troisième opération s’est déroulée à Camp Fouquereaux chez Keshore Kumar Baboolall. Ce dernier est soupçonné d’être un prête-nom dans un réseau de blanchiment d’argent. Les officiers ont saisi un véhicule Ford Raptor à son domicile et il avait été conduit au Réduit Triangle pour des explications. Ils voulaient savoir avec quel argent il a acquis ce véhicule.
Les trois opérations, menées simultanément dans l’Ouest du pays, démontrent l’ampleur de l’enquête conduite par la FCC. Les éléments saisis – véhicules, argent liquide et appareils électroniques – devraient désormais être analysés afin de déterminer l’étendue du réseau présumé.
Les investigations se poursuivent. Les autorités n’écartent pas d’autres interpellations dans les jours à venir.
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Trois suspects arrêtés après enquête
Trois suspects ont été arrêtés dans la soirée par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’enquêtes distinctes portant sur des soupçons de blanchiment d’argent. Louis Claude Denis Verloppe, aussi connu sous le nom de Ricardo, un tailleur de pierre de 56 ans, est soupçonné d’avoir dissimulé deux véhicules — un Ford Ranger Wildtrak et une Toyota C-HR — enregistrés au nom d’une autre personne et considérés comme des biens issus d’activités criminelles. Une motocyclette KTM 690 Duke, également soupçonnée de provenir d’activités illégales, a aussi été retrouvée en sa possession.
La FCC a également procédé à l’arrestation de Khesore Kumar Baboolall, 54 ans, résidant à Clairfonds No. 3, Vacoas. Il est soupçonné d’avoir été en possession d’un Ford Ranger Wildtrak d’une valeur d’environ Rs 900 000, considéré comme un produit potentiel d’activités criminelles.
Enfin, Marie Anne Kelly Desales, 27 ans, habitant Beaux-Songes, a été arrêtée pour avoir prétendument détenu des biens immobiliers soupçonnés de provenir d’activités criminelles. Les propriétés concernées correspondent à une partie du premier et du deuxième étage d’un immeuble résidentiel de quatre étages situé à Beaux-Songes, estimées à environ Rs 1,5 million.
Les trois suspects sont visés pour des infractions présumées aux articles 36 et 38 de la Financial Crimes Commission Act de 2023. Ils sont attendus en cour ce mardi pour leur inculpation provisoire.
