COUR INTERMÉDIAIRE : Christelle Bibi reconnue coupable de blanchiment d’argent

Marie Christelle Isabelle Bibi, la belle-sœur de Peroomal Veeren, a été reconnue coupable par la magistrate Naveena Parsuramen en Cour intermédiaire des trois accusations de blanchiment d’argent retenues contre elle. Elle avait accepté, en 2017, de prendre possession d’une somme de Rs 180 000 à trois reprises, alors que cet argent provenait du trafic de drogue. La cour a conclu que Christelle Bibi savait en prenant cet argent que cela provenait de transactions illicites.

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« From the evidence on record I can safely infer that the accused suspected that the money was from proceeds of crime and that did not prevent her from taking the money from someone that she says she has never seen before », a soutenu la magistrate dans le prononcé de son jugement en Cour intermédiaire, pour trouver que la poursuite a prouvé que Christelle Bibi a commis un délit sous les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). La magistrate Naveena Parsuramen a conclu que Christelle Bibi était « bien au courant » de la provenance de l’argent qu’elle a récupéré.

La magistrate a aussi conclu que l’enquête policière à l’égard de Christelle Bibi a été faite de manière « impartiale » et « juste », alors que la défense avait soutenu que les enquêteurs ont persécuté Christelle Bibi « uniquement parce qu’ils savaient qu’elle avait un lien de parenté avec Peroomal Veeren ». La cour s’était aussi basée sur le témoignage de Tony Riacca en cour. Ce dernier a écopé de trois ans de prison en Cour intermédiaire sous 12 accusations de blanchiment d’argent. Il agissait comme intermédiaire pour des caïds de drogue comme Peroomal Veeren pour des transferts d’argent. Tony Riacca avait positivement identifié Christelle Bibi comme étant celle qui avait reçu les sommes d’argent en trois occasions. La cour a trouvé que la version du condamné était « admissible » en cour.

Marie Christelle Bibi était poursuivie sous trois accusations de blanchiment d’argent en Cour intermédiaire. Il lui était reproché d’avoir reçu Rs 180 000 à trois reprises sous les instructions d’un certain Ramesh. Elle avait ainsi récupéré à trois reprises Rs 40 000, Rs 70 000 et Rs 70 000, deux fois à Rose-Hill et une fois dans un quartier résidentiel à Eau-Coulée. Tony Riacca, sous les instructions du dénommé Ramesh, avait pris possession des sacs en plastique contenant les sommes d’argent pour les remettre à Christelle Bibi.

La jeune femme avait été arrêtée le 23 mai 2017 par les enquêteurs de l’ADSU, à la suite des dénonciations de Navin Kistnah dans le cadre de la saisie record de 135 kg d’héroïne dans le port. La poursuite avait, lors du procès, présenté des preuves en photos des endroits où les transferts d’argent avaient été effectués, indiquant « qu’il y a une pléthore de preuves prouvant les éléments du délit » et qu’il ne faisait aucun doute que Tony Riacca était au courant qu’il y avait de l’argent dans les sacs en plastique qu’il transportait pour remettre à Christelle Bibi « qui a accepté de prendre l’argent dans un endroit public ».
Lors du procès, fut aussi révélé que Christelle Bibi avait rendu visite à Peroomal Veeren à 17 reprises, à la prison de Melrose, entre février et septembre 2019. En 2016, elle rencontrait Peroomal Veeren en prison pour lui remettre des vêtements. Christelle Bibi devra comparaître à nouveau en cour le 21 janvier pour qu’une date soit fixée pour les plaidoiries avant la sentence.

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