Mahendra Sungkur, un comptable de profession résidant à Midlands, a plaidé coupable de blanchiment d’argent devant la Cour criminelle intermédiaire. Il a reconnu d’avoir détourné des sommes d’argent à cinq reprises qu’il a placées sur un compte bancaire. La magistrate Wendy Rangan l’a condamné à payer une amende de Rs 100 000 sous chaque cas, ce qui porte le total à Rs 500 000.
La première fois, l’accusé, qui est âgé d’une soixantaine d’années, a déposé la somme de Rs 27 385 sur son compte à la South East Asian Bank. L’acte d’accusation se lit ainsi : « Breach of Sections 3 (1) (a), 6 (3) & 8 of The Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act. THAT on or about the 30th August 2006 at South East Asian Bank, Port-Louis, in the said District one Mahendra Sungkur, 59 years, Accountant and residing at Royal Road, Midlands did wilfully, unlawfully and criminally engage in a transaction that involved property which in whole indirectly represented the proceeds of a crime, where he the said Mahendra Sungkur had reasonable grounds for suspecting that the property was derived, in whole indirectly from a crime. Particulars : On or about the date and place as aforesaid, the said Mahendra Sungkur deposited sum of Rs. 27,385/ in his South East Asian Bank account bearing No. 3100000162 and where he the said Mahendra Sungkur had reasonable grounds for suspecting that the said sum was derived, in whole indirectly from a crime to wit Embezzlement ».
Les autres cas se sont produits de façon similaire, comme suit : deuxième cas : 5 octobre 2006 — Rs 108 666 ; 3) 23 octobre 2006 – Rs 75 000 ; 4) 16 octobre 2007 – Rs 82 800 ; et 5) 31 janvier 2008 – Rs 157 513.