Arrêté le 14 janvier de cette année dans le cadre du démantèlement d’un réseau de fraudeurs de cartes bancaires au préjudice de clients de plusieurs banques européennes, l’Ukranien Mykola Khliupta, en détention depuis sept mois, demande un “early trial”. Il a comparu jeudi devant la Bail and Remand Court et des démarches ont été enclenchées auprès du corps diplomatique dans ce sens. Dans une lettre adressée au DPP et au consulat ukrainien, son épouse évoque la « situation militaire dangereuse » en Ukraine pour expliquer sa demande d’un “early trial”. L’affaire a été appelée le 3 septembre. Mykola Khliupta est défendu par Me Raouf Gulbul.
Cela fait sept mois que ce ressortissant ukrainien est en détention. Aujourd’hui, son épouse dit craindre pour sa sécurité. Dans une lettre adressée au DPP et au consulat d’Ukraine il y a quelque temps, l’épouse explique que, jusqu’à l’heure, il n’y a aucune indication quant à savoir quand débutera le procès alors que la situation dans son pays est « alarmante ». Elle demande ainsi un “early trial”. « In Ukraine there are military operations and the situation is extremely serious and life threatening », écrit-elle. L’accusé a comparu jeudi devant la Bail and Remand Court en présence de son homme de loi, Me Raouf Gulbul, qui a déjà enclenché des démarches dans ce sens. Des membres du corps diplomatiques ukraniens étaient également présents. L’affaire sera de nouveau appelée le 3 septembre devant le BRC.
L’enquête du Central CID sur le réseau d’escrocs venant d’Ukraine, avec l’usage de cartes bancaires trafiquées pour des retraits, a débouché sur trois arrestations. Mykola Khliupta, Andrii Polivanov et Vasyl Ternavchuk, tous âgés de 36 ans, avaient ainsi été trouvés en possession d’une trentaine de fausses cartes bancaires. Ils étaient venus à Maurice avec de fausses cartes de crédit ainsi que des codes PIN pour voler les comptes de leurs victimes, ciblées en Europe. Les trois Ukrainiens sont arrivés à Maurice le 9 janvier et devaient quitter le pays le 20 janvier. Mykola Khliupta, propriétaire d’un cybercafé dans son pays, avait été appréhendé au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport alors qu’il tentait de quitter le pays précipitament à bord du vol d’Emirates Airlines à destination de Dubayy. Ses deux complices, Andrii Polivanonv et Vasyl Ternavchuk, avaient, eux, été interpellés dans leur chambre au Gold Nest Hotel par une escouade du CID de Quatre-Bornes. Après examen des enregistrements des caméras de surveillance installées pour des besoins de la sécurité sur des ATM ciblés de Quatre-Bornes, les hommes du CID de Quatre-Bornes et du Central CID savaient que les escrocs utilisant de fausses cartes bancaires pour effectuer des retraits sur des comptes opérés à l’étranger étaient au nombre de trois. Après l’arrestation des deux premiers, un “Notice of Arrest on Departure” a été émis par le Central CID contre le troisième. Mykola Khliupta s’était présenté au comptoir du Passport and Immigration Office du Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport. Dans l’une des banques concernées, des retraits frauduleux de Rs 141 900 avaient été confirmés à partir des 31 cartes de crédits saisies sur les suspects. Ils ont été inculpés d’Electronic Fraud sous la section 10 de la Computer Misuse and Cybercrime Act.