PONZI SCHEMES : Un rapport d’experts de la FSC attendu au CCID

Seize mois après le démarrage en fanfare de l’enquête sur de multiples cas de détournements de fonds sous des Ponzi Schemes avec un préjudice déclaré de Rs 1 milliard, le Central CID aborde un tournant déterminant dans cette affaire. Après avoir procédé à une centaine d’arrestations et d’inculpations provisoires, les limiers travaillant sous la double supervision des assistants commissaires de police, Pregassen Vuddamalay et Heman Jangi ont engagé des consultations en profondeur avec les spécialistes de la Financial Services Commission en vue d’élaborer la stratégie à être adoptée lors de l’instruction des différents procès au pénal, notamment à l’encontre de Sunkai de Bhimla Ramloll, aussi connue sous le nom de Mme Kaba, de White Dot Consultancy International ou encore Marjorie Bazerque. Cette étape devra être bouclée avant la fin de cette année malgré la complexité de cette enquête sur des crimes en col blanc. Entre-temps, le Central CID a déjà transmis à l’Office of the Director of Public Prosecutions un premier dossier en vue d’instruire un premier procès à l’encontre de Nirvi Management des membres de la famille Kessewnath.