- Bheemul Bisessur, Govinduth Lutchmun, Dylan Lutchmun et Priya Soty seront aussi poursuivis sous une charge de “Conspiracy”
Six ans après l’éclatement de l’affaire Whitedot, le Directeur des poursuites publiques a logé vendredi les charges formelles contre l’ancien directeur Arun Mossudee et ses quatre présumés complices devant la Cour intermédiaire.
Arun Mossudee, Bheemul Bisessur, Govinduth Lutchmun, Dylan Lutchmun et Priya Soty seront poursuivis sous une charge de “Conspiracy” en violation de la section 109(1) du Code pénal. Il leur est reproché d’avoir, entre 2008 et 2013, comploté pour escroquer plusieurs investisseurs de la compagnie Whitedot International Consultancy Ltd.
Au total, 17 témoins — parmi plusieurs clients de la compagnie — ont été assignés au procès qui sera appelé pro-forma le 29 septembre.
Arun Mossudee et ses présumés complices sont accusés d’avoir comploté « to do a wrongful act to defraud several investors through a company named Whitedot International Consultancy Ltd ».
Fraude à grande échelle.
Arun Mossudee avait été arrêté le 29 mars 2013 selon une charge de “Conspiracy” sous l’article 109 du Criminal Code. Il était soupçonné d’être à l’origine de la fraude à grande échelle qui aurait fait plusieurs centaines de victimes et abouti à un transfert de fonds de Rs 700 millions vers une banque suisse.
Arun Mossudee avait expliqué aux enquêteurs avoir vendu toutes les sociétés qui opéraient sous Whitedot Intl Consultancy Ltd et les portefeuilles de ses nombreux clients.
Après cinq mois de détention, il avait retrouvé la liberté conditionnelle.
Les deux anciens managers de Whitedot International Consultancy Ltd, Bheemul Bissessur, 40 ans, habitant Floréal, et Govinduth Lutchmun, 48 ans, domicilié à Petit Verger, font déjà l’objet d’une charge de blanchiment d’argent dans cette affaire.
L’on reproche au premier nommé d’avoir remis un chèque de Rs 295 000 à une dénommée Priya Soty en février 2013. Tandis que Govinduth Lutchmun est, lui, accusé de blanchiment d’argent où une somme de Rs 1 008 352 a été retrouvée sur son compte bancaire en mars 2013.
Cependant, l’ICAC estime que ces sommes ne sont « qu’une partie du pactole » qui aurait été blanchi par les anciens directeurs de Whitedot International Consultancy Ltd.
Les chefs d’accusation dans cette affaire sont au nombre de 41. Tous les actifs de la compagnie font l’objet d’une injonction restrictive par l’Asset Recovery Unit de la Financial Intelligence Unit.
600 plaintes enregistrées.
C’est en 2013 que cette affaire a éclaté quand quelque 600 plaintes sont enregistrées au CCID. Les clients ont indiqué avoir perdu tout leur argent investi au sein de cette compagnie, impliqué dans un Ponzi Scheme. Ils étaient attirés par un meilleur taux de retour sur leur investissement que ceux proposés par des banques et compagnies d’assurances.
Si au début, les clients ont reçu leurs intérêts, la situation est devenue compliquée au fil des mois où le paiement était irrégulier. Whitedot International Consultant Ltd est donc soupçonné d’avoir blanchi environ Rs 400 M dans l’achat de véhicules, commerces et terrains.
En janvier 2013 Arun Mussodee a vendu la compagnie à Bheemal Bissessur et Govinduth Lutchmun, qui ont eux aussi poursuivi les transactions liées à un Ponzi Scheme.