– Maurice soumise au Grand Oral du “Face-to-Face” vendredi en vue de tenter d’arracher une “In Principle Exit Clearance” de la liste à risques et une éventuelle sortie de l’UE Black List
– Toutefois, l’exercice, en cas de conclusion positive, devra être suivi par une “Country Visit” de la FATF avant juin pour la prochaine session plénière
Maurice, placée sur la Grey List de High Risk Jurisdiction de la Financial Action Task Force (FATF) en matière de Money Laundering et de financement du terrorisme depuis la fin, de janvier de l’année dernière, devra jouer son va-tout en fin de semaine. Les dernières informations disponibles de sources autorisées indiquent que vendredi se déroulera une partie cruciale via visioconférence avec des responsables de la FATF. Cette étape se présente sous la forme d’une Face-to-Face Meeting avec des membres du Sub-Committee du Core Group, comprenant entre autres le gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, et le directeur général de l’Independent Commission Against Corruption, Navin Beekarry, et des représentants de l’Attorney General’s Office, du ministère des Services Financiers et de la Financial Services Commission, tentant de convaincre cette instance internationale en matière de lutte contre le blanchiment que Maurice est parvenue à respecter les obligations imposées à fin janvier dernier en vue de quitter la Grey List.
Que ce soit au sein des institutions financières concernées ou dans le camp des opérateurs du Global Business Sector, l’on s’accorde à souligner le caractère crucial des conclusions de la séance de travail de vendredi. Ainsi, la décision de la Financial Action Task Force déterminera si Maurice pourra se prévaloir d’une In Principle Exit Clearance de la Grey List de High Risk Jurisdictions à compter du mois prochain.
Subséquemment, Maurice sera également en mesure de demander à l’Union européenne de la faire sortir de la Black List en vigueur depuis octobre de l’année dernière. Par ailleurs, l’Indicative Exit Clearance, qui constitue un pas dans la bonne direction, devra être suivie par une Country Visit de la FATF à Maurice avant la prochaine session plénière de cette instance dans le cadre des procédures établies.
Au sein du Sub-Committee, alors qu’initialement le gouvernement avait institué un Core Group sous la présidence du secrétaire financier, Dev Manraj, pour mettre à exécution les recommandations de la FATF, le mood est que « le travail a été réalisé dans les meilleures conditions pour une éventuelle sortie de la Grey List le mois prochain ». Toutefois, dans le Global Business Sector, l’on souligne, avec raison d’ailleurs, l’importance de ce rendez-vous.
De ce fait, l’on fait comprendre qu’en cas de réticence de la FATF, Maurice devra repasser un Grand Oral en juin prochain avec la sortie de la Grey List en février 2022. Les retombées de la Face-to-Face Meeting de vendredi sont non seulement suivies avec attention par l’Hôtel du Gouvernement mais aussi par les différentes chancelleries à Maurice, dont les États-Unis, l’Inde, la Grande-Bretagne, la France, la République populaire de Chine, la Russie et également l’Afrique du Sud.
Dans le dernier Financial Stability Report en date du 30 décembre 2020, la Banque de Maurice note que le Global Business Sector, qui représente un poids de 5,8% au Produit intérieur brut (PIB) avec une croissance de 3,7% et un potentiel d’emplois de 6 000, « has been facing a number of challenges over the years ».
« The year 2020 brought in additional challenges insofar as the pandemic affected global capital flows and increased the risk that lesser flows might transit through the country. Moreover, in February 2020, Mauritius was included in FATF list of countries under increased monitoring, commonly known as the ‘grey list’. As a direct consequence of being classified in the FATF grey-list, the European Commission announced on 7 May 2020 that Mauritius would be included on the European Union’s (EU) list of high-risk countries having strategic deficiencies in their AML-CFT Framework, the so-called EU ‘blacklist’ », ajoute le rapport de la Banque de Maurice, qui indique que « considering the ongoing commitment of the authorities to exit the FATF process and demonstrate the effectiveness of the Mauritius AML/CFT regime, the impact on the GB sector has to this point been relatively contained ».
Poursuivant, la Banque de Maurice fait comprendre que « a contraction of 19 and 18 % was observed in the number of applications received and the amount of newly licensed companies, respectively, over this period while the number of non-live cases remained around the same. It seems that for now, the pandemic and the grey- and black-listing of Mauritius have affected new incorporations relatively more than existing businesses ».