L’Anti-Money Laundering and Combatting The Financing Of Terrorism (Miscellaneous Provisions) Bill est le nouveau texte de loi qui a été présenté à l’Assemblée nationale mardi dernier dans le but d’accroître la vigilance dans le secteur des Services financiers et d’être en ligne avec les bonnes pratiques internationales pour combattre le blanchiment d’argent et le financement…
RÉFORME – BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME : Des amendements pour être conforme aux normes internationales
– Amende passant de Rs 1 M à Rs 10 M pour les institutions financières qui ne respectent pas les mesures de « due digilence » – Des amendements à la GRA Act pour empêcher d’effectuer des transactions par carte de crédit dans un casino