RÉFORME – BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME : Des amendements pour être conforme aux normes internationales

– Amende passant de Rs 1 M à Rs 10 M pour les institutions financières qui ne respectent pas les mesures de « due digilence » – Des amendements à la GRA Act pour empêcher d’effectuer des transactions par carte de crédit dans un casino

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L’Anti-Money Laundering and Combatting The Financing Of Terrorism (Miscellaneous Provisions) Bill est le nouveau texte de loi qui a été présenté à l’Assemblée nationale mardi dernier dans le but d’accroître la vigilance dans le secteur des Services financiers et d’être en ligne avec les bonnes pratiques internationales pour combattre le...

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