Un ordre de gel des avoirs a été émis par la Cour suprême contre l’avocat et parlementaire du Parti Mauricien Social-Démocrate (PMSD), Kushal Lobine, ainsi qu’à l’encontre de dix autres individus et de trois compagnies mauriciennes. Cette demande émane de Stanford Asset Holding Limited (SAHL), société commerciale internationale enregistrée aux Seychelles, et sa filiale Greenway PCC, compagnie enregistrée dans l’Offshore mauricien. Le député du No 15 (La Caverne/Phoenix) est cité comme étant le récipiendaire de $ 46 750, soit environ Rs 2 millions.
En effet, SAHL et Greenway PCC estiment que cette somme de $ 46 750 provient d’une fraude commise à leur préjudice. Elles mettent en avant une fraude à hauteur de $ 11 145 000, environ Rs 500 millions, somme puisée d’un fonds d’investisseurs. Ces entités allèguent que ce montant a été volé de leur compte.
Ce développement fait suite au jugement du Privy Council du 6 juillet dernier, dans l’affaire Stanford Asset Holding contre AfrAsia. La société, enregistrée aux Seychelles mais ayant un siège à Maurice, avait fait appel d’une décision de la Cour suprême mauricienne et avait obtenu gain de cause. Les Law Lords ont ordonné à Afrasia Bank de dévoiler les noms des bénéficiaires des fonds détournés.
SAHL détenait des fonds importants dans un compte à AfrAsia Bank. Mais le 11 février 2022, plus de $ 11 millions avaient fait l’objet de transferts dans d’autres comptes, dont 4 millions dans celui de Key Stone Properties Limited. Ces fonds ont pu être retracés, gelés et ensuite recouvrés. Mais la banque mauricienne avait refusé de divulguer les détails et identités des comptes des autres bénéficiaires.
Suite à la décision du Privy Council, AfrAsia Bank a donc divulgué les noms. SAHL et The Greenway PCC, retenant les services de Me Firoz Hajee Abdoola (avoué), ont logé une demande de gel des avoirs contre les bénéficiaires présumés des fonds détournés. L’injonction provisoire a été accordée par la juge siégeant en référé Prameeta Goordyal-Chittoo.
L’ordre émis vise non seulement Me Khushal Lobine mais une société basée à Rivière-Noire ; trois personnes ayant le même nom de famille habitant Route Royale, Chemin Grenier ; trois personnes portant le même patronyme habitant la rue Edgar Laurent à Curepipe ; une compagnie sise à cette même adresse ; l’habitant d’une villa dans un domaine à Bel-Ombre ; un habitant de Castel ; un habitant de Floréal et une compagnie ayant son siège à Highlands mais opérant depuis la Cybercité d’Ébène.
AfrAsia Bank, la SBM et la MCB sont citées comme co-défendeurs dans l’affaire. La juge Prameeta Goordyal-Chittoo a aussi ordonné que les défendeurs puissent faire une demande pour fixer le montant de leurs dépenses personnelles et légales et expliquer pourquoi l’ordre intérimaire ne doit pas être maintenu. Ils ont jusqu’à ce vendredi pour communiquer leurs positions.
De son côté, Khushal Lobine explique que « ces Rs 2 millions représentent ses honoraires, car Keystone Properties Limited avait retenu ses services ». Le député bleu a fait savoir qu’il contestera cette injonction en Cour estimant ce qui s’est passé comme étant « extrêmement grave et dangereux pour la profession légale ».
