Drug Reward Money : Les prête-noms de l’ACP Lilram Deal, hospitalisé, dans le viseur de la FCC

L’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) sur l’assistant-commissaire de police (ACP) Lilram Deal prend une tournure de plus en plus complexe. Alors que ce dernier était toujours hospitalisé à hier matin, suite à une intervention chirurgicale, les autorités poursuivent leurs investigations sur l’origine et la destination de fonds suspects liés à une affaire de Drug Reward Money. Une somme d’environ Rs 30 millions est désormais au cœur de l’enquête concernant l’ancien patron de la Counter Terrorism Unit du Prime Minister’s Office sur une cagnotte allant jusqu’à Rs 250 millions.
Depuis l’arrestation de Lilram Deal le 20 juin dernier, les limiers de la Financial Crimes Office ont d’abord orienté leur attention sur un dépôt bancaire de Rs 4,58 millions effectué le 8 juin 2022 sur un compte conjoint qu’il opérait avec son épouse. Quelques semaines plus tard, soit le 18 août 2022, le haut gradé procédait à un transfert de Rs 4,18 millions de ce compte vers son compte personnel. Une partie de cette somme, précisément Rs 2 millions, aurait été utilisée pour acquérir un véhicule Toyota Rav 4 auprès de Toyota Mauritius.
Lors de son interrogatoire under warning, Lilram Deal a confirmé l’achat du véhicule, tout en précisant qu’il aurait agi sous les instructions d’un informateur anonyme. Celui-ci, selon ses dires, aurait souhaité rester dans l’ombre, allant jusqu’à utiliser un tiers pour conduire la voiture. Toutefois, la Financial Crimes Commission a rapidement établi que le haut gradé utilisait lui-même le véhicule dans le cadre de ses fonctions de responsable de la force policière au sein de l’Eastern Division. Lorsqu’il a été pressé de révéler l’identité de cet informateur, Lilram Deal a invoqué l’Official Secrets Act, soulignant la nature confidentielle de ses activités à la Counter Terrorism Unit (CTU).
L’intérêt de la Financial Crimes Commission ne s’arrête pas là. Les enquêteurs examinent à présent une série de demandes de reward money soumises au bureau du commissaire de police entre 2022 et 2024. Selon les informations communiquées en Cour par le Head of Investigation Robert Seeruttun, une somme globale de Rs 30 millions aurait transité via cette procédure. Les subordonnés de Lilram Deal à la Counter Terrorism Unit auraient été chargés de récupérer les chèques et les montants en espèces pour ensuite les lui remettre.
La Financial Crimes Commission soupçonne que ces fonds auraient été utilisés pour acquérir des biens immobiliers et financer la construction de maisons. Un fait troublant est que ces propriétés ne sont pas enregistrées au nom de Lilram Deal, mais à ceux de membres de son entourage, indiquant potentiellement un recours abusif de prête-noms. Dans ce contexte, la FCC tente de mettre la main sur les actes de propriété et autres documents officiels avant d’auditionner les personnes concernées.
Une part essentielle des preuves pourrait se trouver dans les appareils électroniques de l’ACP Deal, notamment son téléphone portable et son ordinateur portable. Néanmoins, il a catégoriquement refusé de permettre à la Digital Laboratory de la FCC d’analyser ces dispositifs, évoquant à nouveau la présence de secrets d’État liés à ses fonctions passées. Des consultations d’ordre légal ont été engagées au Réduit Triangle en vue de trancher la question.
Par ailleurs, la FCC entend également le confronter à des documents bancaires supplémentaires. Pour l’instant, les enquêteurs ne disposent que de deux relevés couvrant la période de juin à août 2022. Une demande d’ordre judiciaire est en préparation pour obtenir un accès plus large à ses relevés bancaires, notamment afin de retracer les différents versements liés au reward money.
Autre élément notable : dans sa déclaration, Lilram Deal a mentionné les noms de deux autres officiers supérieurs, affirmant avoir remis Rs 500 000 à l’un d’entre eux. Toutefois, aucun détail n’a été fourni quant aux modalités, au lieu ou à la date de cette transaction. Depuis plusieurs jours, celui qui a été décoré du titre de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par la République française observe le silence.