La FCC maintient: des zones d’ombre encore à éclaircir dans le cas de l’ancien patron de la Counter Terrorism Unit sous Jugnauth
Bientôt une semaine depuis son arrestation dans l’enquête sur la Drugs Reward Money Saga, dont le montant global est susceptible de dépasser les Rs 165 millions, Lilram Deal, assistant commissaire de police et ancien patron de la Counter Terrorism Unit au Prime Minister’s Office sous Pravind Jugnauth, est soumis à un Audit Trail de ses avoirs. Cette décision a été prise par des limiers de la Financial Crimes Commission alors que le suspect est attendu au tribunal de Port-Louis pour les débats sur la Bail Motion. A hier après-midi, la position adoptée par les enquêteurs s’apparentait à une objection à la remise en liberté provisoire.
Mais les débats devant le tribunal de Port-Louis, des développements pourraient intervenir sous peu. En effet, depuis lundi après-midi, ce haut gradé de la police, un des éléments dans le système opérant sous l’ombrelle du Prime Minister’s Office jusqu’au 10 novembre, est confronté à la teneur des dépositions de High Profile Witnesses, principalement des officiers de police, Well Conversant avec les procédures de Reward Money à des indics de la police dans le cadre de la lutte contre la drogue.
Mais à ce stade, très peu de détails ont filtré de ces séances d’interrogatoire compte tenu que d’autres potentiels suspects, et non des moindres au sein de la même force policière et impliqués dans le même réseau de détournement et de blanchiment de fonds, attendent d’être convoqués avec d’éventuelles inculpations provisoires. Du côté de la Financial Crimes Commission, l’on affirme que des zones d’ombre attendent d’être éclaircies dans cette sinistre affaire avec les noms d’officiers de police, au-dessus de tout soupçon, cités.
L’un des premiers fusibles a sauté dans ce qui est présenté comme une bombe à retardement, l’ancien responsable de la Counter Terrorism Unit, est soupçonné par la Financial Crimes Commission (FCC), d’avoir détourné des fonds publics destinés à récompenser les informateurs de la brigade antidrogue. À ce stade, un montant de Rs 4,5 millions a été identifié et ayant fait l’objet de transfert dans un Joint Account avec son épouse.
Le week-end dernier, l’épouse de ce haut gradé de la police a été entendue par les enquêteurs. Interrogée sur les Rs 4,5 millions créditées sur le compte bancaire qu’elle opère avec son mari, elle a assuré ne pas connaître l’origine exacte de ces fonds. Faute de preuves concrètes à son encontre, elle a été autorisée à regagner son domicile. Son mari, en revanche, reste en détention, soumis à un nouvel interrogatoire hier. Il a rejeté les accusations portées contre lui.
Selon la FCC, ces millions proviendraient directement du Reward Money, une enveloppe budgétaire prévue pour gratifier les informateurs ayant contribué à des saisies majeures de drogues. L’une des affaires citées est celle de mai 2022, où une cache de stupéfiants évaluée à Rs 3,3 milliards avait été découverte sur un terrain appartenant aux frères Gurroby, à Pointe-aux-Canonniers.
C’est peu après cette opération que Lilram Deal aurait réclamé officiellement le versement des primes. Toutefois, sa demande ne mentionnait ni le nom des informateurs, ni le détail des renseignements fournis. Malgré ce manque de transparence, l’ancien commissaire de police Anil Kumar Dip aurait approuvé le paiement sans broncher. Ce dernier devrait à n’importe quelle étape de cette enquête être convoqué au QG de la Financial Crimes Commission pour s’expliquer.
L’enquête révèle que les fonds ont été transférés sur un compte conjoint au nom du couple Deal. Sur cette somme, près de Rs 2 millions auraient été utilisés pour l’achat d’un véhicule de luxe, désormais saisi dans le cadre de l’enquête. Ce mouvement de fonds jugé injustifié alimente les soupçons de blanchiment d’argent.
La FCC craint qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé, mais d’un schéma plus vaste de détournement du Reward Money. D’autres officiers de haut rang pourraient être impliqués. Leur audition est prévue aussitôt la version complète de Lilram Deal aura été recueillie.
