L’arrestation du directeur d’une entreprise (51 ans) de recyclage à The-Mount a été menée par la Divisional Crime Intelligence Unit du Nord, mardi. Elle a eu lieu après l’enregistrement de plusieurs plaintes pour détournement de fonds liées à des opérations d’import-export de matériaux recyclables. Le suspect a été remis aux enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Goodlands pour les besoins de l’enquête. Face aux policiers, il a admis les faits qui lui sont reprochés. Les dossiers révèlent des transactions totalisant plusieurs millions de roupies, des avances encaissées et des marchandises inexistantes ou partiellement livrées.
La première plainte émane d’un directeur de 33 ans, représentant une société du Singapour spécialisée dans l’importation de déchets recyclés. Un accord commercial est conclu pour l’achat de cinq conteneurs de papier usagé – incluant POC, livres, magazines et déchets mélangés – représentant un volume total de 125 tonnes. La valeur globale de la commande s’élève à USD 18 625, avec des conditions claires : un acompte de 20%, une livraison CNF vers un port asiatique et la fourniture de documents d’expédition conformes après chargement.
Or, une avance de USD 7 000, soit environ Rs 470 000, est versée sur le compte bancaire de l’entreprise de The-Mount, dépassant largement le montant exigé. Malgré l’encaissement et des engagements d’expédition annoncés pour juin 2025, aucun conteneur n’a été exporté. À la place, le fournisseur transmet des références de cinq conteneurs accompagnées de poids fictifs, sans jamais fournir les documents d’embarquement officiels. Selon le plaignant, cette manœuvre visait à maintenir la crédibilité de l’opération et à obtenir des paiements supplémentaires.
La deuxième plainte concerne un représentant de 49 ans d’une entreprise canadienne active dans le recyclage. Après plusieurs transactions menées entre mars et juin 2022, une nouvelle commande est passée avec versement d’une avance bancaire de USD 12 500, soit Rs 574 277.82, pour l’expédition d’un conteneur de papiers recyclés et de cartons ondulés.
L’expédition promise n’a jamais eu lieu. Aucune facture finale ni document d’exportation n’a été fourni par l’entreprise du suspect. Les tentatives de contact par courriel et messagerie instantanée sont restées infructueuses, le fournisseur devenant injoignable après réception des fonds. L’absence de couverture d’assurance a aggravé les pertes financières.
La troisième plainte est déposée par un gestionnaire de 42 ans, représentant une société indienne spécialisée dans l’importation de cartons ondulés. Un accord est conclu pour l’achat de 272,78 tonnes métriques de cartons. Un acompte de Rs 550 000 est d’abord exigé, suivi du règlement complet de la commande, pour un montant total de USD 35 195, soit environ Rs 1,65 million.
Après paiement, seules 221,8 tonnes sont livrées. Les 50,98 tonnes restantes ne le seront jamais, malgré les engagements répétés du fournisseur. En plus de la marchandise manquante, une partie des avances n’a pas été justifiée.
Selon les enquêteurs, les trois plaintes révèlent un même mode opératoire, soit la conclusion d’accords commerciaux crédibles, exigence d’avances substantielles, promesses d’expédition rapide, puis retards, documents inexistants ou falsifiés, avant l’interruption des livraisons.
Avec ces aveux et les éléments financiers déjà réunis, l’enquête se poursuit afin de déterminer si d’autres entreprises, locales ou étrangères, ont été victimes de pratiques similaires.
Le directeur de 51 ans est en détention préventive après son arrestation. L’enquête est menée par l’équipe du Sub-Inspector Ramasawmy et elle est supervisée par le surintendant Buchoo.
