Rs 347 M pèsent sur le couple Singh
L’ex-CEO de MT et son épouse Varsha, qui ont passé une deuxième nuit en détention policière, font valoir leur droit au silence lors de leurs interrogatoires par les limiers de la PHQ SST
L’équipe de l’ASP Jagai s’intéresse à ce qui est présenté comme un Web financier des Singh et les diverses transactions, transitant par leurs différentes sociétés, notamment en ce qui concerne la propriété immobilière à Ebène
L’ancien Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et son épouse, Varsha, n’ont pas eu droit à la liberté conditionnelle hier matin lors de leur comparution devant le tribunal de Port-Louis. La police, notamment la PHQ Special Striking Team de l’ASP Ashik Jagai, a objecté formellement à toute caution. Le couple Singh est depuis hier matin sous le coup d’une inculpation provisoire de Conspiracy to Commit Money Laundering avec la valeur estimée d’avoir été blanchie totalisant Rs 347 millions.
L’ancien Top Chef de Lakwizinn du Prime Minister’s Office et son épouse ont été interrogés hier par les limiers de la PHQ SST. Les premières indications émanant des Casernes centrales en fin de journée sont que les deux ont fait valoir leur droit constitutionnel au silence tout le long de l’exercice d’interrogatoire.
Sherry et Varsha Singh sont accusés d’avoir comploté pour blanchir des fonds estimés à Rs 347 millions et ont été inculpés provisoirement hier sous les articles 109(1) du Criminal Code et aussi les sections 4 et 8 de la Financial Intelligence and Anti–Money Laundering Act. Les Particulars de la charge provisoire retenue et logée par la Police Headquarters Special Striking Team de l’ASP Ashik Jagai contre les deux font état d’un complot qui aurait concocté en 2020 au siège de la société Tradeway Intenational à La Tour-Koenig avec la complicité alléguée de Rakesh Persand, le directeur de la fonderie, Nilesh Patel et Vijaynathji Gurupremathji « whereby they engaged in a transaction that involves money which is in part directly or indirectly represent the proceeds of a crime, where it is suspected that the mony has been disguised in its true nature. Value laundered about Rs 347 million ». Le libellé de la charge confirme ainsi que l’enquête de la PHQ SST s’oriente vers les dessous du Copper Recovery Project de 2019 et les tonnes de câbles en cuivre de MT vendues à cette fonderie.
L’ancien CEO de MT, menottes aux mains, et son épouse ont été traduits devant le tribunal de Port-Louis escortées par les hommes de l’ASP Jagai. La police a objecté à leur liberté conditionnelle mettant en avant que les deux pouvaient interférer avec le cours de l’enquête de même que fuir le pays.
Me Urmila Boolell, Senior Counsel, a informé la magistrate Nitisha Seebaluck que le mandat de perquisition de la résidence de ses clients à Au Bout du Monde à Ebène stipulait clairement que la PHQ SST était en quête de Stolen Property , soit des objets volés, sans aucune précision, et que rien de tel n’a été trouvé dans la propriété.
La Senior Counsel a aussi avisé la Cour que les membres de la police ont filmé et pris des photos des pièces de la résidence. Elle a demandé que ces preuves soient placées sous scellés. La magistrate a ordonné que Sherry Singh et son épouse soient une nouvelle fois traduits devant elle cet après-midi afin que le représentant du Bureau du Directeur des Poursuites Publiques soit en mesure de communiquer sa position dans cette affaire.
Après leur comparution devant le tribunal de Port-Louis, Sherry et Varsha Singh ont été escortés jusqu’aux locaux de la PHQ SST aux Casernes centrales en vue de la reprise de la séance d’interrogatoire. Pour les besoins de leurs versions des faits dans cette affaire, l’ancien DPP, Me Satyajit Boolell, SC, s’est présenté au bureau de l’équipe de l’ASP dans l’après-midi pour assister Varsha Singh dans son interrogatoire, étant donné que leurs clients sont entendus de manière séparée.
En fin de journée hier, on laissait entendre que le couple a laissé les hommes de l’ASP Jagai sur leur faim et n’a fourni aucun élément de réponse à leurs multiples questions. L’interrogatoire, selon des recoupements d’informations effectués auprès des sources concordantes, est pour l’heure axé sur le Web financier du couple Singh, ayant dans un premier temps permis l’acquisition de ce Prime Land à Au Bout du Monde et qui est évaluée à plus de Rs 30 millions.
L’ASP Jagai et ses hommes s’intéressent aussi aux financements de la construction de cette résidence, présentée comme un signe d’une massive richesse cumulée par l’ancien bras droit du Premier ministre et leader du Mouvement Socialiste Militant (MSM), Pravind Jugnauth.
Les enquêteurs de la police s’intéressent ainsi aux différentes transactions qui ont transité par les diverses sociétés opérées par le couple Singh durant ces dernières années notamment Kingston View incorporée en mars 2016. Un volet conséquent de l’enquête est axé sur les liens entre les Singh et les dénommées Patel et Gurupremathji, ce dernier ayant lui aussi approprié des biens immobiliers à Maurice ces dernières années.
L’enquête vise à tirer au clair l’enrichissement fulgurant des Singh ces dernières années, avec en toile de fond les soupçons que ces câbles en cuivre ont été vendus à des prix inférieurs au cours du marché des métaux et ainsi représentant un manque à gagner pour Mauritius Telecom.
Sherry et Varsha Singh sont attendus une nouvelle fois au tribunal de Port-Louis à 13h30 pour savoir s’ils obtiendront finalement la liberté provisoire.
Affaire à suivre…
