La Special Striking Team du SP Ashik Jagai a essuyé un nouveau revers hier. Dans le cadre de l’opération Demay Kab Kwiv, la charge provisoire de « conspiracy to commit money laundering » pesant sur Varsha Singh, l’épouse de l’ancien Chief Executive Officer (CEO) et ancien Top Chef de Lakwizinn du PMO, Sherry Singh, depuis mai de l’année dernière, a été rayée par la magistrate Valentine Mayer.
Le couple Singh était en effet accusé d’avoir comploté pour blanchir des fonds estimés à Rs 347 millions et les deux avaient été inculpés provisoirement sous les articles 109(1) du Criminal Code et aussi les articles 4 et 8 de la Financial Intelligence and Anti–Money Laundering. Les Particulars de la charge retenue par la Police Headquarters Special Striking Team de l’ASP Ashik Jagai contre les deux font état d’un complot ourdi en 2020 au siège de Tradeway Intenational à La-Tour-Koenig avec Rakesh Persand, le directeur de la fonderie, Nilesh Patel et Vijaynathji Gurupremathji « whereby they engaged in a transaction that involves money which is in part directly or indirectly represent the proceeds of a crime, where it is suspected that the money has been disguised in its true nature. Value laundered about Rs 347 million. »
D’ailleurs, la charge provisoire semblable retenue contre Rakesh Persand avait été rayée en mars dernier devant le tribunal de Port Louis. Dans le sillage de cette affaire, l’enquête de la SST s’est orientée sur les dessous du Copper Recovery Project 2019 et les tonnes de câbles en cuivre de MT vendues à cette fonderie. L’ancien CEO de MT et son épouse avaient été placés en détention dans cette affaire après les objections de la SST à leur liberté conditionnelle mettant en avant que les deux pouvaient interférer avec le cours de l’enquête de même que fuir le pays.
Les hommes du SP Jagai s’intéressaient en effet aux liens entre les Singh et les dénommées Patel et Gurupremathji, ce dernier ayant lui aussi approprié des biens immobiliers à Maurice durant ces dernières années. L’on voudrait tirer au clair l’enrichissement fulgurant des Singh durant ces dernières années avec en toile de fond les soupçons que ces câbles en cuivre avaient été vendus à des prix inférieurs au cours du marché des métaux et ainsi représentant un manque à gagner pour Mauritius Telecom.
À l’appel de l’affaire hier au tribunal de Port Louis, le sergent Rajiv Mungra, Police Prosecutor, a indiqué que le Directeur des Poursuites Publiques n’avait aucune objection que l’accusation provisoire soit rayée. Cela faisait suite à la motion logée précédemment par Me Satyajit Boolell SC, avocat de Varsha Singh en vue de rayer cette charge provisoire faute de preuves. La magistrate Valentine Mayer a agréé à la motion en l’absence d’objection.
« La verite fini par fer sirfas. Se la viktwar. Res zis mwa dan enn konplo. Mo gagn limpresion mo’nn konplot zis ek momem. MBC kan ti ena arestasion zot ti la. Zordi zot pa la », a laissé entendre Sherry Singh à sa sortie de la Salle des Pas Perdus du tribunal de Port Louis.
« Ban kes pe reye enn deryer lot. De le depar mo ti konfian. Finn ena enn persekision intans. Finn fer enn raid kot nou », a-t-il avancé. Au sujet des performances et des annonces récentes de Mauritius Telecom. « Zot dir ena enn meyer zestion akoz sa in fer Rs 12,7 milyar. Be ki zot fin fer pou ki sa sif la ogmante. Ki zot in fer pou sa ogmante ? Ki inisiativ zot fin pran ki zot kapav dir sif dafer fin ogmante akoz sa ? Sa se travay MT pandan ki mo ti laba. Enn lekip formidab fin zet le baz. Sa package kin lanse depi yer la, samem ki arive dan ban institision kan met ban CEO ek Chairman amater. Mo sipoze finn gagn presion pou donn internet gratis. Zot fason retir sa se fer 900 mil abone prepeye pey pli ser. Mo pa kone ki sa lozik la sa. Telecom pe retourn an aryer », fait-il comprendre.