L’ex-Chief Executive Officer, Dr Munir Lallmohamed a été arrêté par l’ICAC hier. En effet, dans le cadre de l’enquête internationale autour du scandale 1Malaysia Development Berhad (1MDB), qui a entraîné l’arrestation par le FBI et la condamnation de Tim Lesner aux États-Unis, l’ICAC avait démarré une enquête sur le rôle de Century Banking.
La somme de 10 millions d’euros avait transité par cette banque vers d’autres comptes offshore avec Tim Lesner comme bénéficiaire final. L’enquête de l’ICAC a démontré que Century Banking a non seulement failli dans l’exercice de Due Diligence dans le traitement de ce transfert, mais que cette entité bancaire aurait aussi tout fait pour maquiller les manquements à leur obligation de vérifications nécessaires selon l’obligation légale.
Le fonds d’investissement public malaisien, 1MDB, était censé promouvoir le développement. Au lieu de cela, il a stimulé des enquêtes dans le monde entier sur la conclusion d’accords, les dépenses électorales et le favoritisme politique sous l’ancien Premier ministre Najib Razak. Les chiffres sont époustouflants : sur les 8 milliards de dollars que 1MDB a levés grâce à la vente d’obligations, les États-Unis affirment que plus de la moitié a été détournée. Des électeurs en colère ont évincé Najib lors d’une élection de 2018, ce qui a mis fin aux 61 ans de règne de son parti, et quatre ans plus tard, il a été condamné à la prison dans le premier d’une série de procès.
Goldman Group Inc. a accepté de payer plus de 5 milliards de dollars, dont une amende record de 2,3 milliards de dollars aux États-Unis, et d’inscrire son tout premier plaidoyer de culpabilité pour son rôle dans le scandale.
Par conséquent, Munir Lallmohamed a été placé en état d’arrestation en fin d’après-midi d’hier. Il a été libéré sous parole et sera présenté en Cour lundi.
