Bimla Ramloll, ancienne conseillère de la municipalité de Quatre-Bornes, et son époux Mohit Ramloll ont été reconnus coupables, lundi, de blanchiment d’argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).
Cette affaire remonte à 2012. Leur compagnie n’avait aucune licence de la Banque de Maurice ou de la Financial Services Commission (FSC) pour prendre des dépôts d’argent ou pour investir l’argent des membres du public. De plus, elle n’était pas enregistrée comme un fonds d’investissement sous la Securities Act.
De septembre 2012 à mars 2013, plus de Rs 760 480 300 ont été escroqués. Le couple a également fait l’acquisition d’un terrain à Sodnac, au coût d’environ Rs 2 millions, ainsi que de deux appartements, au coût de Rs 2 millions chacun, à Blue-Bay et à Flic-en-Flac.
Selon le magistrat, Bimla Ramloll et son époux avaient monté un Ponzi Scheme.
Plus de 1 000 investisseurs n’ont jamais revu leur argent. Des plaintes civiles avaient été déposées pour réclamer le remboursement des fonds saisis.
A noter que la cour a également conclu que le couple est coupable d’escroquerie.
