Dans une opération méticuleusement planifiée, la Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation, mardi matin, de trois individus soupçonnés d’avoir usurpé l’identité d’agents de la commission pour orchestrer une série d’arnaques. Les suspects sont en l’occurrence Imtheyaz Bundhoo, 55 ans, résidant à Phœnix ; Jonny Sylvio Montaigu, 61 ans, habitant Forest-Side ; et Benjamin Jean-Michel Cerveaux, 34 ans, domicilié à St-Paul. Ils ont été interpellés par de véritables officiers de la FCC à la suite d’une enquête déclenchée dans le sillage de plusieurs plaintes.Une perquisition effectuée à leurs domiciles respectifs a permis la saisie de plusieurs téléphones portables ainsi que des cartes SIM, qui seront minutieusement analysés. Le trio a été conduit au quartier général de la FCC, au Réduit Triangle, pour y être interrogé.D’après les premières informations recueillies, les faux agents ciblaient des personnes impliquées dans des affaires à forte médiatisation. En s’appuyant sur les noms et détails diffusés dans la presse, ils contactaient les victimes, surtout des témoins, en se présentant comme des enquêteurs officiels.
Le stratagème consistait à leur promettre une intervention favorable dans les enquêtes en cours, voire même un « blanchiment total », moyennant des sommes allant jusqu’à Rs 500 000. Ils prétendaient être en mesure de faire taire les convocations répétées à la FCC et mettre un terme à des “tracasseries administratives”.Parmi les affaires dans lesquelles les victimes auraient été approchées, il est question d’enquêtes sensibles comme le projet de remplacement de tuyaux de la Central Water Authority (CWA), des contrats alloués par la Corporation Nationale de Transport (CNT), ainsi que le dossier de l’affaire St-Louis, initialement instruit par le défunt Independent Commission Against Corruption (ICAC).Ce sont justement les plaintes déposées par certains plaignants au Réduit Triangle qui ont mis les enquêteurs sur la piste des présumés escrocs. C’est également grâce à l’analyse des appels téléphoniques passés aux victimes que le trio a pu être identifié.Cet épisode embarrassant portait un coup à l’image de la FCC, qui affirme vouloir rétablir la confiance du public en poursuivant sans relâche toute tentative d’usurpation ou d’atteinte à son intégrité.
L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur de l’arnaque et identifier d’éventuels complices.
