La Financial Crimes Commission passe au crible la responsabilité d’un concessionnaire après la saisie de trois voitures de luxe chez Yashish Emrith (31 ans) avec plaque d’immatriculation personnalisée YE. Elle estime que toute vente engage la responsabilité directe du concessionnaire, tenu par la loi d’effectuer des vérifications strictes au sujet de la provenance des fonds de leurs clients.
Les enquêteurs souhaitent établir si ces professionnels se sont assurés de la capacité financière de l’acheteur, ont procédé à un examen de ses sources de revenus, à une analyse de sa solvabilité à travers ses fiches à la Mauritius Revenue Authority (MRA), et si les dispositions des plus élémentaires en matière de lutte contre le blanchiment ont été respectées. Le but est de savoir s’il y a eu une défaillance dans ces contrôles qui ont ouvert la voie à l’injection de fonds illicites.
C’est précisément dans ce contexte que l’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) prend une dimension particulière. L’organisme a demandé au trentenaire d’où il a obtenu des millions de roupies pour acquérir une BMW 740d, une Aston Martin DB12, et un McLaren Artura. Au total, les véhicules saisis représenteraient des dépenses de Rs 40 millions.
Tandis que les montres et bijoux récupérés chez Yashish Emrith à Pereybère atteindraient environ Rs 25 millions. En incluant la valeur immobilière associée à cette affaire, le montant global avoisinerait facilement les Rs 100 millions. Les enquêteurs privilégient la piste de fonds issus d’activités illicites.
Par ailleurs, la FCC scrute les activités de sa société, Capitay Ltd, basée à Grand-Baie. Il y a des soupçons de fraude financière sur des investissements à l’international. Les enquêteurs épluchent les livres des comptes avec Yashish Emrith au Réduit Triangle ces dernières heures. Le suspect demeure en détention préventive suite à son inculpation provisoire pour le délit de blanchiment d’argent au tribunal de Pamplemousses.
