La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert, en 2025, une enquête ciblant deux directeurs de compagnie, Chetan Purmanund et Chetraj Purmanund, tous deux âgés de 45 ans et résidant à Terre Rouge. Cette enquête fait suite à des plaintes reçues concernant des cas présumés d’escroquerie.
Dans ce cadre, Chetan Purmanund a été interpellé ce vendredi 3 avril 2026. Il est actuellement entendu par les enquêteurs dans le cadre d’un délit présumé de blanchiment d’argent.
Selon les informations recueillies, il lui est reproché qu’entre avril 2022 et août 2022, à Port-Louis, en sa qualité de directeur unique de Venezis Real Estate Ltd, il ait été en possession d’une somme importante, s’élevant à plusieurs millions de roupies. Ces fonds, détenus sur le compte bancaire de la société auprès d’une banque commerciale, sont soupçonnés de provenir d’activités criminelles.
Dans le cadre de cette affaire, les autorités ont procédé à la saisie d’un véhicule ainsi que de plusieurs documents, qui ont été emmenés au siège de la FCC pour les besoins de l’enquête.
L’enquête se poursuit.
