Keshwarsingh Nadan (36 ans), domicilié à Flic-en-Flac, a été appréhendé par la Financial Crimes Commission (FCC) hier où il était interrogé jusqu’à fort tard le soir.
D’après les premières constatations, le suspect, qui se fait appeler Hacker, détiendrait des avoirs conséquents en devises, logés dans deux comptes bancaires. Ces fonds, dont la provenance demeure inexpliquée à ce stade, sont considérés comme potentiellement issus d’activités criminelles. Les enquêteurs privilégient la piste de fonds illicites nécessitant des vérifications approfondies quant à leur traçabilité.
Dans le cadre de cette affaire, une opération de perquisition chez Hacker a permis la saisie de plusieurs équipements informatiques. Les enquêteurs soupçonnent que ces dispositifs auraient été utilisés pour mener des transactions en cryptomonnaies dans un schéma de blanchiment d’argent. Ce procédé viserait à dissimuler l’origine frauduleuse des capitaux en les intégrant dans des circuits financiers, possiblement avec des connexions transfrontalières.
Les supports électroniques récupérés sont actuellement en cours d’expertise au laboratoire forensique de la FCC. Ces analyses techniques devraient permettre de reconstituer les flux financiers et de déterminer le rôle exact du suspect dans ce réseau présumé. Les investigations se poursuivent.
