Dans le cadre de l’enquête tentaculaire liée aux scandales financiers sous l’ancien régime, la Financial Crimes Commission (FCC) a mené une série de perquisitions ciblées entre mardi et jeudi, marquant une nouvelle étape dans ce dossier à forte dimension criminelle. Les enquêteurs ont investi, d’une part, les locaux d’un cabinet d’avocats à Port-Louis et, d’autre part, le siège de NG Holdings Ltd, une société appartenant à l’homme d’affaires Avinash Gopee, proche de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth.
Ces descentes s’inscrivent dans le prolongement d’investigations portant sur des flux financiers suspects et des opérations d’investissement réalisées entre 2020 et 2024. Les enquêteurs s’intéressent notamment à l’implication présumée d’organismes publics dans l’injection de capitaux initiaux au financement du groupe, ainsi qu’aux facilités bancaires accordées par trois institutions financières depuis 2021.
À titre d’exemple, le groupe d’Avinash Gopee avait obtenu Rs 105 millions en termes de loyer de l’Economic Development Board pour la location d’un immeuble à Ébène en 2021. La location était payée à cette date alors que la livraison aurait été faite en 2022.
La FCC soupçonne qu’au cœur des soupçons, des montages financiers complexes auraient servi à transférer illicitement des fonds vers l’étranger, une pratique souvent associée à des schémas de blanchiment d’argent.
Lors de la perquisition au siège de NG Holdings et dans ses filiales cette semaine, un nouvel élément est venu compliquer l’enquête. Les limiers ont été informés qu’une cyberattaque de type ransomware avait récemment paralysé les serveurs du groupe, rendant l’accès aux données internes impossible. Une situation jugée suspecte par les enquêteurs, compte tenu du timing de l’attaque.
Les spécialistes du Digital Forensic Laboratory de la FCC ont toutefois réussi à remonter la piste numérique en identifiant une plateforme de sauvegarde cloud. Ils ont pu sécuriser l’intégralité des données disponibles, au terme d’une opération technique de grande envergure qui s’est étendue sur 23 heures.
Face à la concomitance troublante de cette cyberattaque avec les investigations en cours, sans compter les similitudes relevées dans une autre affaire financière impliquant un important groupe hôtelier en lien avec l’ex-PM Pravind Jugnauth, la FCC a ouvert une enquête distincte pour faire la lumière sur cet incident de cybersécurité, soupçonné d’être une tentative d’entrave à la justice ou de destruction de preuves.
Les documents et fichiers saisis sont en cours d’analyse approfondie par les enquêteurs, qui cherchent à établir d’éventuelles infractions pénales, notamment en matière de blanchiment d’argent, de fraude financière et de complot. Au Réduit Triangle, des développements majeurs sont attendus dans les prochains jours.
Parallèlement aux auditions en cours, une mesure restrictive avait été prise à l’encontre d’Avinash Gopee, depuis l’année dernière. Une Notice of Departure a été émise contre lui, visant à prévenir tout risque de fuite à l’étranger dans le cadre de cette enquête criminelle.
Cette décision était intervenue après l’arrestation de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth le 15 février 2025, sous des soupçons de blanchiment d’argent. Elle faisait suite à une perquisition au domicile de Chandradeo Oomah, où les autorités avaient mis la main sur d’importantes sommes d’argent liquide ainsi que des objets de luxe, dont une valise contenant Rs 5,5 millions.
Depuis, cette affaire ne cesse de prendre de l’ampleur. Les prochains développements de l’enquête de la FCC sont désormais attendus avec une attention particulière, alors que les ramifications de ce scandale pourraient encore s’étendre.
