La Financial Crimes Commission (FCC) interroge actuellement Kumar Anan, âgé de 44 ans et résidant à Plaine Magnien, dans le cadre d’une enquête portant sur une présumée escroquerie liée à des démarches d’immigration vers le Canada.
Selon les premières informations recueillies, le suspect aurait sollicité et obtenu des fonds auprès de plusieurs victimes en leur faisant croire qu’il pouvait faciliter leur obtention d’un emploi et leur départ pour le Canada. Les enquêteurs soupçonnent que le mis en cause aurait eu recours à de faux profils en ligne afin de cibler des personnes dans des situations similaires.
À ce stade de l’enquête, le montant présumément détourné est estimé à environ Rs 3,5 millions. Toutefois, les autorités estiment que ce chiffre pourrait évoluer, d’autres victimes potentielles n’ayant pas encore été identifiées.
Une perquisition menée au domicile du suspect a permis la saisie de documents jugés incriminants ainsi que de plusieurs appareils électroniques, actuellement en cours d’analyse.
Les faits pourraient relever de dispositions prévues par la FIAMLA 2002 ainsi que par la FCC Act 2023, selon les enquêteurs.
Par ailleurs, la FCC indique que d’autres victimes sont attendues. L’institution lance un appel à toute personne estimant avoir été concernée par des faits similaires à prendre contact avec les enquêteurs afin de contribuer à l’avancement de l’enquête.
