L’avocat et l’homme d’affaires Shaan Kundomal a passé sa septième nuit en détention à Dubaï, jeudi, à la suite des allégations de détournement d’argent. À l’origine de cette affaire se trouve la plainte d’un ressortissant britannique établi aux Émirats arabes unis, présenté comme une personnalité influente ayant occupé des fonctions au sein de l’Executive Office de la famille Al Maktoum, au pouvoir à Dubaï. Son statut et son parcours confèrent un attrait particulier à ses accusations, examinées avec le plus grand sérieux par les autorités émiraties, réputées pour leur fermeté dans les dossiers impliquant des infractions financières.
C’est dans ce contexte que Shaan Kundomal, directeur de Capital Horizons Ltd, récemment rebaptisée Aurevya Wealth Ltd, a été appréhendé le 26 juin à l’aéroport de Dubaï. Il s’apprêtait à embarquer pour Istanbul, en Turquie, lorsqu’il a été arrêté alors qu’il voyageait avec son épouse et son assistante. Les deux femmes n’ont fait l’objet d’aucune mesure restrictive.
Le ressortissant britannique l’accuse d’avoir détourné USD 3 millions, soit environ Rs 144 millions, dans le cadre d’un investissement. Depuis son arrestation, Shaan Kundomal est détenu au poste de police de Bur Dubaï. Présenté devant la justice en début de semaine, il n’a pas obtenu sa remise en liberté et demeure en détention pendant la poursuite des investigations. Son entourage s’emploie désormais à lui trouver une représentation juridique.
Shaan Kundomal est également à la tête de Gulf Management Services, une société enregistrée à Ras el Khaïmah. Aux Émirats arabes unis, les affaires de détournement de fonds et de fraude financière sont traitées avec une extrême rigueur. Les autorités peuvent maintenir un suspect en détention pendant la phase initiale de l’enquête, sous le contrôle du parquet, lorsque les faits sont jugés suffisamment graves ou qu’il existe un risque de fuite. Les informations divulguées au public sont généralement limitées, les enquêteurs privilégiant la confidentialité afin de préserver l’intégrité des investigations.
Dans ce dossier, très peu d’éléments ont filtré depuis l’arrestation de Shaan Kundomal. Le silence observé par les autorités s’inscrit dans les pratiques habituelles des Émirats pour ce type d’affaires, où les investigations financières sont conduites avec une grande discrétion jusqu’à ce que le parquet décide des suites judiciaires à donner. À ce stade, les accusations portées contre Shaan Kundomal demeurent des allégations et celui-ci bénéficie de la présomption d’innocence.