Bimal Janoo (42 ans) interrogé Under Warning, hier

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur le vaste réseau présumé de fraude attribué à Hemraj Monohur (64 ans) connaît un nouveau développement. Bimal Janoo (42 ans), travailleur indépendant domicilié à Grand-Bois, a été interpellé et placé sous interrogatoire Under Warning, lundi.
Les investigations portent cette fois sur un volet présumé de blanchiment d’argent. Les enquêteurs cherchent notamment à établir le rôle qu’aurait joué Bimal Janoo dans la circulation de fonds soupçonnés d’être issus des activités frauduleuses faisant l’objet de l’enquête sur Hemraj Monohur.
D’après les éléments de l’enquête, une somme de Rs 4,75 millions a été détenue sur un compte bancaire auprès d’une banque commerciale, à Port-Louis, entre juillet 2024 et juin 2026. La FCC soupçonne que ces fonds pourraient représenter, directement ou indirectement, le produit d’une infraction.
L’hypothèse examinée par les enquêteurs est que Bimal Janoo aurait détenu ces avoirs alors qu’il aurait eu des raisons de soupçonner leur provenance criminelle. L’origine de l’argent, son cheminement et le rôle exact du suspect dans ces mouvements financiers sont désormais au centre des investigations.
Cette nouvelle arrestation intervient alors que la FCC élargit progressivement son enquête sur le dossier Hemraj Monohur. Plusieurs personnes ont déjà été identifiées dans le cadre du volet financier, avec des investigations portant notamment sur l’utilisation de comptes bancaires susceptibles d’avoir servi à faire transiter les fonds présumés frauduleux.
L’affaire remonte à des faits en 2016. Hemraj Monohur, habitant Solférino n°3, Vacoas, est soupçonné d’avoir mis en place un système de fraude visant notamment des personnes vulnérables comme des veuves, des personnes malades, et retraitées entre autres. Les enquêteurs lui reprochent d’avoir gagné la confiance de victimes avant de leur soutirer de l’argent sous différents prétextes, notamment à travers de prétendues opportunités d’investissement ou des demandes d’aide financière.
Initialement, 11 victimes s’étaient manifestées auprès de la FCC. Le nombre de personnes identifiées dans le cadre de l’enquête est depuis passé à une vingtaine, réparties dans plusieurs régions du pays.
L’aspect financier du dossier prend une importance particulière. Alors que la FCC a estimé à environ Rs 150 millions le montant qu’il aurait détourné au fil des années, les enquêteurs ont jusqu’ici retracé plus de Rs 60 millions à travers l’analyse des comptes bancaires, des transferts et des documents financiers.
Le traçage des fonds a également conduit à l’arrestation d’autres personnes. Le frère de Hemraj Monohur, Hemkaran Monohur, ainsi qu’un dénommé Ramesh Hemraj, sont soupçonnés d’avoir mis leurs comptes bancaires à contribution pour faciliter la circulation de fonds liés au principal suspect. Rajan Sampat, lui, fait l’objet d’une accusation de blanchiment d’argent, son compte ayant reçu quelque Rs 21 millions de fonds présumés frauduleux.
Avec le cas de Bimal Janoo et les Rs 4,75 millions actuellement examinées, la FCC poursuit donc son travail de reconstruction du circuit financier. Les enquêteurs cherchent à déterminer si ces fonds s’inscrivent dans le même mécanisme, et à établir le rôle précis de chaque personne impliquée dans ce réseau présumé.