La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête interne après la découverte d’un document officiel sur l’appareil d’un suspect visé dans une affaire de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Les ordinateurs portables de plusieurs enquêteurs ont été récupérés en vue d’une expertise informatique.

La FCC enquête sur de possibles fuites d’informations impliquant potentiellement des membres de son personnel. Dans un communiqué diffusé hier, samedi 29 août, la Commission indique que l’enquête a été ouverte la veille, vendredi 28 août, après la découverte d’un de ses documents officiels sur l’appareil d’un suspect.

Ce dernier serait ciblé dans une enquête portant sur le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. La présence de ce document sur son appareil laisse soupçonner qu’une information confidentielle liée aux investigations de la FCC aurait pu lui être transmise. Le communiqué ne précise, toutefois, ni l’identité du suspect, ni la nature exacte du document retrouvé, ni les informations qu’il contenait.

Compte tenu de la gravité de la situation, les ordinateurs portables des enquêteurs concernés ont été immédiatement récupérés pour être soumis à une expertise informatique légale. Cet exercice devra, notamment, permettre de retracer l’origine du document, de déterminer les conditions dans lesquelles il a pu quitter les circuits internes de la Commission et d’identifier les personnes ayant éventuellement participé à sa transmission.

La FCC affirme que cette mesure vise à garantir la transparence de la procédure. L’enquête devra établir les faits ainsi que la responsabilité de chacun. La Commission assure qu’elle prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière de ses conclusions.

Cette affaire place, néanmoins, l’institution devant un sérieux enjeu de crédibilité. Une fuite d’informations vers une personne visée par une enquête financière pourrait compromettre des opérations en cours, permettre la disparition d’éléments de preuve ou faciliter la dissimulation de fonds et de biens soupçonnés d’être liés au trafic de drogue.

La FCC réaffirme, pour sa part, sa détermination à lutter contre les crimes financiers, notamment le blanchiment d’argent, le financement du trafic de drogue et la corruption. La Commission et son directeur général disent maintenir leur pleine confiance envers le personnel de l’institution.

Ils préviennent, cependant, qu’aucun manquement susceptible de porter atteinte à l’intégrité des procédures ou à la crédibilité de la FCC ne sera toléré. Les conclusions de l’expertise informatique seront, donc, déterminantes pour savoir si le document a été transmis volontairement, obtenu à la suite d’une négligence, ou récupéré par un autre moyen. À ce stade, aucune responsabilité individuelle n’a encore été établie.