- Le pays a pris des mesures de supervision pour améliorer son régime AML-CLF
- Les Services financiers s’évertuent à rassurer la communauté des investisseurs sur l’engagement continu de Maurice
Maurice demeure sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) lors de la réunion plénière virtuelle tenue à la fin de la semaine dernière. Dans un communiqué publié à la suite de cette réunion, GAFI reconnait que depuis février 2020 Maurice a pris des mesures pour améliorer son régime de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment par l’entremise d’un plan de supervision au regard du Global Business and Management Companies.
« Since February 2020, when Mauritius made a high-level political commitment to work with the FATF and ESAAMLG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime, Mauritius has taken steps towards improving its AML/CFT regime, including by developing a risk-based supervision plan for the global business and management companies. Mauritius should continue to work on implementing its action plan to address its strategic deficiencies, including by: (1) implementing the risk-based supervision plan effectively for The Financial Services Commission and focusing on different stages of outreach across DNFBP supervisors; (2) ensuring the access to accurate basic and beneficial ownership information by competent authorities in a timely manner; (3) demonstrating that law enforcement have capacity to conduct money laundering investigations, including parallel financial investigations and complex cases; (4) implementing a risk-based approach for supervision of its NPO sector to prevent abuse for TF purposes, and (5) demonstrating the adequate implementation of targeted financial sanctions through outreach and supervision », souligne le communiqué en question.
Pour sa part, le ministère des Services financiers souligne, dans un communiqué diffusé durant le week-end, que lors de la session plénière virtuelle du 21 au 23 octobre, Maurice a été félicitée pour les énormes progrès réalisés quant à la mise en conformité de sa juridiction avec les normes de bonnes pratiques pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. « Ayant reconnu les progrès substantiels accomplis par Maurice bien avant les échéances prévues dans le plan d’action, les autorités mauriciennes ont été fortement encouragées à maintenir leur concentration et à s’engager avec le GAFI en ce qui concerne l’achèvement des actions restantes », souligne cette instance locale.
Le ministère rappelle que plus tôt cette année, le GAFI avait évalué comme largement conforme le cadre bancaire à Maurice sur la base des mesures de contrôle mises en œuvre, entre autres, pour les transactions transfrontalières. Il précise que les actions nécessaires continuent de renforcer et d’aligner davantage le cadre en place pour le secteur des services financiers sur les meilleures pratiques internationales. Les Services financiers s’évertuent à rassurer la communauté des investisseurs sur l’engagement continu de Maurice, y compris au plus haut niveau politique, de sortir au plus tôt du processus du GAFI.
À cet égard, le ministère dit ne négliger aucun effort pour achever dans les meilleurs délais les mesures restantes et démontrer l’efficacité du régime AML-CFT. Maurice fait partie des pays qui ont choisi de présenter leur rapport lors de la dernière session plénière de la GAFI. Parmi les autres territoires ayant soumis leurs rapports figurent l’Albanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, le Pakistan et le Zimbabwe.