Une opération d’envergure menée par la Financial Crimes Commission (FCC) a été déclenchée tôt hier matin, simultanément à Pereybère et à Nouvelle-France, dans le cadre d’une enquête approfondie sur des soupçons de blanchiment d’argent visant un homme d’affaires de 31 ans, un dénommé Yashish Emrith. Directeur d’une compagnie opérant au Nord du pays, ce suspect est dans le collimateur des enquêteurs en raison de son train de vie jugé particulièrement luxueux, en décalage de ses sources de revenus déclarées. C’est sur la base de ces éléments que la FCC a initié ces perquisitions coordonnées.
À Pereybère, Yashish Emrith a été interpellé et est actuellement interrogé en présence de son avocat. Lors de cette opération, les enquêteurs ont procédé à la saisie de plusieurs biens de grande valeur, notamment deux véhicules — une BMW 740D et une Aston Martin DB12 Coupé — ainsi qu’une vingtaine de montres de marque. Parallèlement, à Nouvelle-France, une perquisition menée au domicile de proches du suspect a débouché sur la saisie d’une McLaren Artura, dont la valeur est estimée à plus de Rs 15 millions.
Les autorités soupçonnent le trentenaire d’avoir dissimulé ce bolide à cet endroit. Des bijoux de valeur ont également été récupérés sur place. Sa sœur et sa mère ont été interpellées puis conduites au quartier général de la FCC, au Réduit Triangle, pour interrogatoire. Selon leurs déclarations, elles affirment n’avoir aucune connaissance des circonstances entourant l’acquisition de ces biens. Au total, la valeur des véhicules saisis est estimée à environ Rs 40 millions, tandis que les bijoux — incluant les montres — atteindraient les Rs 25 millions. En incluant la valeur de la résidence associée à cette affaire, le montant global des biens concernés avoisinerait les Rs 100 millions.
Les soupçons des autorités portent sur le fait que ces acquisitions auraient été réalisées à partir de fonds provenant d’activités criminelles. Dans ce contexte, il n’est pas exclu qu’une accusation provisoire de blanchiment d’argent soit logée contre Yashish Emrith. Ce dernier a d’ailleurs été longuement interrogé jusqu’à tard dans la soirée de lundi. Cette intervention s’inscrit dans une série d’opérations menées récemment par la FCC, qui a procédé à la saisie de plusieurs véhicules de luxe au cours des derniers jours, dans le cadre de sa lutte accrue contre les circuits financiers illicites. L’enquête se poursuit.
