Les procès qu’intente l’ICAC à Rudolph Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, et ses acolytes, seront appelés la semaine prochaine devant la Financial Crimes Division. Gro Derek est poursuivi aux côtés de son père Louis Roger Jean Jacques, Dharmadeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Danilo François pour des accusations de blanchiment d’argent.
L’ICAC reproche à Gro Derek d’avoir fait l’acquisition de plusieurs véhicules, dont une BMW X5, avec l’argent de la drogue. Et d’avoir, en avril et mai 2012, remis deux fois la somme de Rs 2,5 millions à Roukesh Hemraj pour financer la construction d’une boîte de nuit et pour l’achat d’équipements en Chine. Il est aussi soupçonné d’avoir remis Rs 200 000 à l’ex-steward du Mauritius Trochetia Hayeshan Madarbaccus, en mai 2012, pour l’importation d’héroïne de Madagascar. Le procès sera appelé le 20 janvier.
Un autre procès impliquant Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe, Jean Jimmy Alexis et l’imam Moussa Beeharry pour blanchiment d’argent sera écouté sur le fond le 18 janvier. Ils plaident tous non-coupables des accusations portées contre eux. L’imam Beeharry est notamment accusé d’avoir effectué des transactions illicites, dont des transferts d’argent à hauteur de Rs 5 M à des ressortissants africains, en 2009. Des transactions qui seraient liées au trafic de drogue d’après l’ICAC.
